紫光股份有限公司2007年年度报告（80页）.PDF

1、 紫光股份有限公司 二零零七年年度报告 公告编号：2008004 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 紫光股份有限公司 董 事 会 2008 年 3 月 31 日 紫光股份有限公司 二零零七年年度报告 目录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况4 四、 董事、监事、高级管理人员

2、和员工情况8 五、 公司治理结构12 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告16 八、 监事会报告25 九、 重要事项26 十、 财务报告29 十一、 备查文件目录 72 附：会计报表 73 紫光股份有限公司 二零零七年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 紫光股份有限公司 公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880

3、 电子信箱： 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 紫光股份 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1999年

4、 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2006年 6月 7日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 企业组织机构代码： 700218641 公司聘请的会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 紫光股份有限公司 二零零七年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 营业利润 27,562,508.43 利润总额 29,898,226.63 归属于上市公

5、司股东的净利润 15,003,621.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,126,216.80 经营活动产生的现金流量净额 97,690,562.97 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 （一）非流动资产处置损益 8,155,058.42（二）收取的资金占用费 388,155.00（三）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -263,617.17（四）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -78,653.01合计 8,200,943.24减：所得税 550,978.49扣除的非经常性损益净额 7,649,964.752、公司前三年的主

6、要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2006年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 本年比上年增减（调整后） 调整前 调整后 营业收入 4,094,322,719.52 3,501,902,068.18 3,520,377,266.29 16.30% 3,394,856,007.94 3,412,930,799.39 利润总额 29,898,226.63 28,104,927.98 27,388,573.05 9.16% -21,241,372.28 -21,977,564.93 归属于上市公司股东的净利润 15,003,621.10 10,746,153.09 11,280,1