紫光股份有限公司2008年年度报告（81页）.PDF

1、 紫光股份有限公司 二零零八年年度报告 公告编号：2009002 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 紫光股份有限公司 董 事 会 2009 年 2 月 27 日 紫光股份有限公司 二零零八年年度报告 目录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况4 四、 董事、监事、高级

2、管理人员和员工情况8 五、 公司治理结构12 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告16 八、 监事会报告25 九、 重要事项26 十、 财务报告29 十一、 备查文件目录 73 附：会计报表 74 紫光股份有限公司 二零零八年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 紫光股份有限公司 公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）6277

3、0880 电子信箱： 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 紫光股份 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1

4、999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2006年 6月 7日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 企业组织机构代码： 700218641 公司聘请的会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 紫光股份有限公司 二零零八年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 营业利润 44,593,060.14利润总额 50,191,821.96归属于上

5、市公司股东的净利润 30,608,502.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,807,778.51经营活动产生的现金流量净额 132,835,724.43注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 （一）非流动性资产处置损益 7,946,592.72（二） 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 934,306.23（三） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可

6、供出售金融资产取得的投资收益39,847,959.94（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -243,412.41合计 48,485,446.48减：所得税 7,433,112.59减：少数股东收益 636,052.79扣除的非经常性损益净额 40,416,281.102、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2008 年 2007年 本年比上年 增减 2006年 营业收入 3,867,355,385.89 4,094,322,719.52 -5.54% 3,520,377,266.29 利润总额 50,191,821.96 29,898,226.63 67.88% 27