上海锦江国际酒店股份有限公司2009年年度报告（153页）.PDF

1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 24 八、董事会报告 25 九、监事会报告 45 十、重要事项 47 十一、财务会计报告 56 十二、备查文件目录

2、 57 附：1、董事、高级管理人员对年度报告确认意见 58 2、审计报告 59 3、财务报表 61 4、财务报表附注 67 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司独立董事徐建新先生因公务出国未能出席本次会议，授权委托独立董事李扣庆先生出席会议并代行表决权。 (三) 本公司按中国会计准则编制的 2009 年度财务报表， 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会

3、计师柯镇洪先生、高文俊先生签字出具了普华永道中天审字（2010）第 10002 号标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 (七) 公司于 2009 年 10 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案 。 基于各自的业务定位及经营发展的需要，以及减少关联交易、避免同业竞争

4、的考虑，公司及上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司拟对双方的资产和业务进行重组， 通过相关资产置换并完成附属交易， 以便使各自的管理和资源优势得以更好地发挥， 最大限度地提高资产和资金利用效率， 为股东创造更高的价值。在本次交易中，公司拟置入及购买的资产为锦江之星旅馆有限公司 71.225%股权、上海锦江国际旅馆投资有限公司 80%股权和上海锦江达华宾馆有限公司 100%股权。 拟置出及出售的资产为本公司拥有的分公司新亚大酒店和新城饭店全部资产负债、 上海锦江国际管理专修学院的全部权益、锦江国际酒店管理有限公司 100%股权、上海海仑宾馆有限公司 66.67%股权、 上海建国宾馆有限公司 65

5、%股权、 上海锦江汤臣大酒店有限公司 50%股权、武汉锦江国际大酒店有限公司 50%股权、上海锦江德尔互动有限公司 50%股权、上海扬子江大酒店有限公司 40%股权、温州王朝大酒店有限公司 15%股权。上述公司重大资产置换及购买暨关联交易方案于2010年1月29日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009 年年度报告 3审核委员会审核，获有条件通过。截至本报告批准报出日止，公司尚未收到中国证券监督管理委员会关于本公司上述重大资产置换等交易的正式核准文件。 详细内容请参考本报告“十、重要事项” 。 2009年年度报告述及的有关公司未来发展战略及其相应措施等

6、， 根据股东大会通过的关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的精神进行阐述。 （八） 本年度报告分别以中文和英文两种语言印制， 在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009 年年度报告 4二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 锦江股份 公司的法定英文名称 Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JJIH 公司法定代表人 俞敏亮 (二) 联系人和