泸州老窖股份有限公司2012年年度报告（129页）.PDF

1、泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告年度报告 董事长：董事长：谢明谢明 2013 年年 04 月月 24 日日 1 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三

2、、董事张桥云因地震留守未能亲自出席董事会，委托董事益智代为表决。 四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 . 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 7 四、董事

3、会报告四、董事会报告 . 9 五、重要事项五、重要事项 . 23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 八、公司治理八、公司治理 . 41 九、内部控制九、内部控制 . 44 十、财务报告十、财务报告 . 47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 129 3 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 “公司”、“本公司”、“泸州老窖” 指 泸州老窖股份有限公司 “老窖集团” 指 泸州老窖集团有限责任公司 “兴泸集团” 指 泸州市兴泸投资集团有限公司

4、 “泸州市国资委” 指 泸州市国有资产监督管理委员会 “华西证券” 指 华西证券有限责任公司 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了公司未来可能面临的风险， 敬请投资者关注。 4 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称（如有） LU ZHOU LAO JIAO CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 谢明 注册地址 四

5、川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码 646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码 646000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾颖 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 电话 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 泸州老窖股份

6、有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 03 月 15 日 四川省泸州市工商行政管理局 5105001800002 510501310200005 204706718 报告期末注册 2008 年 11 月 18 日 四川省泸州市工商行政管理局 510500000018123 510501310200005 204706718 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20