泸州老窖股份有限公司2014年年度报告（150页）.PDF

1、泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司现有总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)敖治平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。敖治平声明：保证年度报告中财务报告的真实、

3、准确、完整。 四川华信四川华信(集团集团)会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项，该缺陷在报告期内已得到有效整改，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。详细情况参见同日公告的报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项，该缺陷在报告期内已得到有效整改，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷

4、。详细情况参见同日公告的2014 年度内部控制评价报告及年度内部控制评价报告及2014 年度内部控制审计报告 。年度内部控制审计报告 。 公司在董事会报告中披露了公司在董事会报告中披露了 2015 年经营目标及财务预算， 并不代表公司对年经营目标及财务预算， 并不代表公司对2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告

5、. 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 内部控制内部控制 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .

6、 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券有股份限公司 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 50,000 万