泸州老窖股份有限公司2009年年度报告（121页）.PDF

1、 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 1 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 二一年四月十六日 二一年四月十六日 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蔡秋全董事因公出差，未能参加此次审议年度报告的董事会会议，委托江域会董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长谢明先生

2、，总经理张良先生、财务部部长敖治平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、 股本变动及股东情况-7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-12 五、 公司治理结构-17 六、 股东大会情况简介-20 七、 董事会报告-21 八、 监事会报告-31 九、 重要事项-33 十、 财务报告-38 十一、 备查文件目录-107 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：泸州老窖股份有限公司 英文名称：LU Z

3、HOU LAO JIAO CO.LTD 二、公司法定代表人：谢 明 三、公司董事会秘书：曾 颖 联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 联系电话： （0830）2398826 传真： （0830）2398864 电子信箱： 四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场 公司办公地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 邮政编码：646000 公司电子信箱：L 公司国际互联网网址：http:/www.Lzlj 五、公司选定的信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 刊登公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所

4、：深圳证券交易所 公司股票简称：泸州老窖 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 5 公司股票代码：000568 七、公司首次注册日期：1994 年 3 月 25 日 公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510500000018123 税务登记号码：510501310200005 组织机构代码：204706718 八、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期末会计数据和业务数据摘要 1、主要利润指标摘要 序号 项目 金额（元） 1 营业

5、利润 2,154,556,595.36 2 利润总额 2,151,807,495.99 3 归属于上市公司股东的净利润 1,673,339,089.69 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,675,445,673.93 5 经营活动产生的现金流量净额 1,067,357,076.58 2、非经常性损益项目 项目 金额（元） 非流动资产处置损益 498,739.98 泸州老窖股份有限公司 2009 年年度报告 6计入当期损益的政府补助 2,987,988.89 其他营业外收支净额 -6,235,828.24 所得税影响 687,274.84 归属于少数股东的非经常性损益 -4

6、4,759.71 合 计 -2,106,584.24 3、采用公允价值计量的项目 本报告没有采取公允价值计量的项目。 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2009 年2008 年本年比上年增减（） 2007 年营业总收入 4,370,422,479.873,798,378,737.7715.06% 2,926,854,519.88利润总额 2,151,807,495.991,653,556,400.0830.13% 1,063,326,259.86归属于上市公司股东的净利润 1,673,339,089.691,265,987,888.2232.18%