华润三九医药股份有限公司2012年年度报告（161页）.PDF

1、 1 华润三九医药股份有限公司华润三九医药股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年三月二一三年三月 华润三九医药股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、和完整性承担个别及连带责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事魏斌先生、董事陈鹰先生、独立董事李常青先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议，分别授权董事长李福祚先生、董事

2、宋清先生、独立董事毛蕴诗先生代行表决权。 公司法定代表人宋清先生、 财务总监林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员) 许晶先生声明：保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2012年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 华润三九医药股份有限公司 2012 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义

3、 . 2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3838 第八节第八节 公司治理公司治理 . 4949 第九节第九节 内部控制内部控制 . 5555 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 161161 华润三九医

4、药股份有限公司 2012 年度报告 4 释义释义 释义项释义项 释义内容释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 雅安三九 指 雅安三九药业有限公司 山东三九 指 山东三九药业有限公司 双鹤高科/华润高科 指 北京华润高科天然药物有限公司 本溪三药 指 辽宁华润本溪三药有限公司 华润三九（黄石） 指 华润三九（黄石）药业有限公司 金蟾生化 指 安徽华润金蟾药业股份有限公司 顺峰药业 指 广东华润顺峰药业有限公司 天然药四家企业 指 北京华润高科天然药物有限公司、辽

5、宁华润本溪三药有限公司、北京华润北贸医药经营有限公司、合肥华润神鹿药业有限公司四家企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 如无特别说明，人民币元 最近三年/近三年 指 2010 年、2011 年、2012 年 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug） ，是指经国家卫生行政部门规定或审定后， 不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 ，是药品生产和质量

6、管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版 GMP 于 2011 年 3 月 1 日起施行 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定 GSP 指 药品经营质量管理规范 ，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 华润三九医药股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在公司存在药品降价药品降价风险、风险、产品安全产品安全风险、风险、原材料价格原材料价格波动波动风险风险、人力人力资源资源风险风险