中国铁建股份有限公司2011年年度报告（384页）.pdf

1、中國鐵建股份有限公司目錄重要提示3公司基本情況4會計數據和業務數據摘要10董事長致辭14股本變動及股東情況16董事、監事和高級管理人員情況26公司治理結構及企業管治報告392011年年報任何表格中所列合計與總額若有任何差異，均因四捨五入所致。 董事會報告62監事會報告96重要事項100已審計財務報表121五年業績摘要381備查文件目錄382其他信息383釋義中國鐵建股份有限公司2本公司 、 公司中國鐵建股份有限公司本集團中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司控股股東 、 中鐵建總公司 或 總公司中國鐵道建築總公司股東大會中國鐵建股份有限公司股東大會董事會中國鐵建股份有限公司董事會獨立董事不在

2、公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事監事會中國鐵建股份有限公司監事會公司章程中國鐵建股份有限公司公司章程中國中華人民共和國，就本報告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣省上年 、 上年度2010年香港聯交所香港聯合交易所有限公司香港上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則上海上市規則上海證券交易所股票上市規則證券及期貨條例證券及期貨條例 （香港法例第571章）香港公司條例公司條例 （香港法例第32章）中國證監會中國證券監督管理委員會報告期2011年1-12月報告期末2011年12月31日標準守則香港上市規則附錄十 上市發行人董事進行證券

3、交易得標準守則公司法中華人民共和國公司法證券法中華人民共和國證券法國資委國務院國有資產監督管理委員會重要提示2011年年報31.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2.公司應出席第二屆董事會第十一次會議的董事為9名，8名董事出席了本次會議。獨立非執行董事趙廣杰先生因公出差委託吳太石先生代為表決。3.根據本公司2010年年度股東大會通過的有關變更審計師及修訂公司章程的決議案，本公司2011年度業績將僅按中國財政部頒佈的 企業會計準則 及相關規定 （ 中國會計準則 ） 編製

4、。有鑒於此，本公司將不再向A股股東及H股股東分別提供根據中國會計準則及國際會計準則製備的2011年年度報告；而是向所有股東提供根據中國會計準則編製的2011年年度報告同一版本。4.本年度報告的內容已符合上海上市規則及香港上市規則中對年度報告所應披露的資料的所有要求，並同時在中國和香港刊發。本報告中英文本若在語義上存在歧義，以中文文本為準。5.公司2011年度財務報告按中國會計準則編製，安永華明會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。6.本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。7.本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情

5、況。8.公司董事長孟鳳朝、總會計師莊尚標及財務部部長曹錫銳聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。公司基本情況中國鐵建股份有限公司4（一） 公司簡介前身是鐵道兵的中國鐵建股份有限公司，由中鐵建總公司獨家發起設立，於2007年11月5日在北京成立，為國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業。2008年3月10日和3月13日，公司人民幣內資股(A股） 和境外上市外資股(H股） 分別在上海證券交易所和香港聯交所上市。公司是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。公司連續入選美國 工程新聞記錄 (ENR)雜誌 全球225家最大承包商 ，並在2011年繼續保持第一位；連續入選 財

6、富世界500強 ，2011年排名第105位；連續入選 中國企業500強 ，2011年排名第7位。公司業務涵蓋工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產開發、物流與物資貿易等，具有科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資完善的行業產業鏈。在高原鐵路、高速鐵路、高速公路、橋樑、隧道和城市軌道交通工程設計及建設領域，確立了行業領導地位。自上世紀八十年代以來，公司在工程承包、勘察設計諮詢等領域獲得了426項國家級獎項。其中，國家科技進步獎61項，國家勘察設計 四優 獎83項，詹天佑土木工程大獎46項，國家優質工程獎155項，中國建築工程魯班獎81項。累計擁有專利1037項、獲國家級工法17