中国南方航空股份有限公司2012年年度报告（210页）.PDF

1、中国南方航空股份有限公司 2012 年年度报告 中国南方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司 600029 2012 年年度报告年年度报告 中国南方航空股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带确认确认的法律责任。的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报准无保留意见的审计报告。告。 四、四、 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证年度报告杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年年 12 月月 31 日，日，按按照中国会计准则，本公司存在未分配利润人民币照中国会计准则，本公司存在未分配利润人民币 22.37 亿元。亿元。按公司法提取按公司法提取净净利润的百利润的百分之十即人民币分之十即人民币 1.32 亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币 21.05 亿元； 按照国际亿元； 按照国际会计准则，本公司截至会计准则，本公司截至 2012 年年 12 月月 31 日日未分配利润为未分配利润为人民币人民币 12.41 亿元，提取法定公积亿元，提取法定公积金人民币金

4、人民币 1.32 亿元后剩余可分配利润为人民币亿元后剩余可分配利润为人民币 11.09 亿元。亿元。 本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 490,878,350 元，按公司总股本元，按公司总股本 9,817,567,000股计算，每股计算，每 10 股分配现金股利人民币股分配现金股利人民币 0.5 元（含税） 。上述利润分配预案有待本公司股东大元（含税） 。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。会的批准。 六、六、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、七、 本公司不存

5、在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 中国南方航空股份有限公司 2012 年年度报告 年报第 1 页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况 . 39 第八节第八节 公司治理公司治

6、理 . 53 第九节第九节 内部控制内部控制 . 58 第十节第十节 财务报告财务报告 . 59 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录 . 208 中国南方航空股份有限公司 2012 年年度报告 年报第 2 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司” 指 中国南方航空股份有限公司 “本集团” 指 中国南方航空股份有限公司及控股子公司 “南航集团” 指 中国南方航空集团公司 “南航财务” 指 中国南航集团财务有限公司 “厦航”、“厦门航空” 指 厦门航空有限公司 “厦