中国软件与技术服务股份有限公司2008年年度报告（147页）.PDF

1、 中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 二九年四月二十八日 中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2008 年年度财务报告已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。除董事赖伟德先生委托董事长杨军先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2008 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司

2、审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长杨军先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2008 年年度财务报告已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。除董事赖伟德先生委托董事长杨军先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2008 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事

3、长杨军先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第五章 公司治理结构17 第六章 股东大会情况简介24 第七章 董事会报告25 第八章 监事会报告48 第九章 重要事项51 第十章 财务报告57 第十一章 备查文件目录 139 附件 1： 董事会关于 2008 年度内部控制的自我评估报告 140 附件2

4、： 内部控制鉴证报告143 附件 3： 公司董事对 2008 年年度报告 的书面确认意见145 附件 4： 公司高级管理人员对 2008 年年度报告 的书面确认意见146 中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：杨军 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路

5、 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 中国软件与

6、技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 - 4 -股票代码：600536 七、其他有关资料： 公司变更注册登记时间：2004 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司营业执照注册号：1100001502234 公司税务登记号码：110108102043722 公司组织机构代码：10204372-2 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年年度报告 - 5 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主