中国软件与技术服务股份有限公司2012年年度报告（122页）.pdf

1、 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年三月二十二日 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司母公司实现净利润为人民币 23,500,798.14 元。公司以 2012 年度母公司实现的净利润23,500,798.14 元为基数，提取 10

2、%的法定盈余公积金 2,350,079.81 元，加 2012 年初未分配利润人民币 92,248,144.64 元，扣除 2012 年度分配的现金股利 22,569,387.90 元后，本次实际可供分配的利润为人民币 90,829,475.07 元。 董事会提议公司2012年度利润分配预案为： 以2012年末总股本225,693,879股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税） ，共计派发现金股利 15,798,571.53 元。 本次分配后，剩余 75,030,903.54 元未分配利润转入下年度。 本年度公司无资本公积金转增股本预案。 三、公司 2012 年年度报

3、告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。没有董事未出席本次董事会会议。 四、公司 2012 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生以及财务管理中心总经理周美茹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 ：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 - 2 - 目目 录录 第一章 公司简介 3 第二章 会计数据和财务指标摘要 5 第三章 董事

4、会报告 6 第四章 重要事项21 第五章 股份变动及股东情况26 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第七章 公司治理35 第八章 内部控制38 第九章 财务报告39 第十章 备查文件目录121 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 - 3 - 第一章第一章 公司简介公司简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：杨军 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京

5、市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软

6、件 股票代码：600536 七、公司报告期内注册变更情况： 报告期内,公司未发生注册变更情况。 公司首次注册情况详见公司2011 年年度报告中公司基本情况。 公司上市以来主营业务未发生变化。 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 - 4 - 公司历次控股股东变更情况如下： 时间时间 控股股东名称控股股东名称 2002 年 5 月 17 日 中国计算机软件与技术服务总公司 2003 年 12 月 16 日 中国电子产业工程公司 2006 年 11 月 27 日 中国电子信息产业集团有限公司 八、公司聘请的会计师事务所 名 称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市海淀区