北京碧水源科技股份有限公司2011年年度报告（166页）.pdf

1、北京碧水源科技股份有限公司BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD.20112011 年年度报告年年度报告股票代码：300070股票简称：碧水源披露日期：2012 年 3 月 9 日2011 年年度报告重要提示重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。四、大信会计师事务有限公司

2、对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司法定代表人文剑平先生、主管会计工作负责人何愿平先生及会计机构负责人王淑琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2011 年年度报告目目录录第一节 公司基本情况简介.1第二节 会计数据和财务指标摘要.3第三节 董事会报告.6第四节 重要事项.45第五节 股本变动及股东情况.52第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第七节 公司治理结构.65第八节 监事会报告.84第九节 财务报告.88第十节 备查文件.1632011 年年度报告第1页第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司基本情况一、公司基本情况中文名称：

3、北京碧水源科技股份有限公司英文名称：BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD.中文简称：碧水源英文简称：BOW法定代表人：文剑平注册地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦办公地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦办公地址邮政编码：102206互联网网址：电子信箱：IR公司最新注册登记日期、地点：2011 年 10 月 31 日、北京企业法人营业执照注册号：110108002972822税务登记号码：110108802115985组织机构代码：80211598-5二、董事会秘书及证券事务代表二、董事会秘书及证券事务代表姓名何愿平张兴

4、职务董事会秘书证券事务代表联系地址北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦联系电话010-88465890传真010-88434847电子信箱IR三、公司指定信息披露报纸名称三、公司指定信息披露报纸名称： 中国证券报中国证券报 、 证券时报证券时报登载年度报告的信息披露网站：中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公司年报备置地点：公司证券事务部2011 年年度报告第2页四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：碧水源股票代码：300070五、公司聘请的会计师事务所五、公司聘请的会计师事务所公司名称：大信会计师事务有限公司办公地址：北京市海

5、淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼签字会计师姓名： 密惠红、朱劲松六、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构六、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构公司名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层保荐代表人姓名：熊顺祥、周鹏七、公司上市以来历史沿革七、公司上市以来历史沿革1、根据公司2009年7月18日第三次临时股东大会决议及修改后的公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可2010369号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3700万股，发行价格每股69元。本次申请增加注册资本为人民币3,700万元，公司注册资本由人民

6、币11,000万元增至为人民币14,700万元。上述变更业经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字2010第1-10016号验资报告予以验证。截至2010年4月13日止，公司变更后的注册资本为人民币14,700万元，实收股本为人民币14,700万元，并于2010年4月27日在北京完成工商变更登记。2、根据公司 2010 年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币 17,640 万元，公司按每 10 股转增 12 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 17,640 万股，转增基准日期为 2011 年 5 月 18 日，变更后注册资本为人民币 32,340