老凤祥股份有限公司2009年年度报告（130页）.pdf

1、 老凤祥股份有限公司 老凤祥股份有限公司 LAO FENG XIANG CO.,LTD. LAO FENG XIANG CO.,LTD. 600612 900905 600612 900905 2009 年年度报告 (修订版) 2009 年年度报告 (修订版) 2010 年 3 月 12 日2010 年 3 月 12 日 老凤祥股份有限公司 2009 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报

2、告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告（见附件）.26 十二、备查文件目录.26 老凤祥股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 胡书刚 主管会计工作负责人姓名 黄骅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱晓雯 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会

3、计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 老凤祥 公司的法定英文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 LFX 公司法定代表人 胡书刚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周富良 联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 电话 (021)58549624 传真 (

4、021)64720802 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市河南南路 33 号 24 楼 注册地址的邮政编码 200002 办公地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老凤祥 600612 中国铅笔 B

5、股 上海证券交易所 老凤祥 B 900905 中铅 B 股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 5 月 20 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 30 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 老凤祥股份有限公司 2009 年年度报告 3企业法人营业执照注册号 310000400026404 (市局) 税务登记号码 国地税沪字 31011560720072X 号 组织机构代码 60720072-x 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 55

6、0 号海洋大厦 公司其他基本情况 (1)注册资本变更： 1992 年 5 月 20 日，公司改制，注册资本由 850 万元变更为 6400 万元。 1995 年 8 月 24 日，变更为 13841.9424 万元。 1996 年 10 月 18 日，变更为 15226.1366 万元。 1997 年 5 月 7 日，变更为 19367.6458 万元。 1999 年 9 月 21 日，变更为 25177.9395 万元。 2006 年 8 月 30 日，变更为 25177.9396 万元。 2008 年 3 月 11 日，变更为 27695.7336 万元。 (2)公司名称变更： 1992