屹唐股份：屹唐股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 ffff9 9 北京屹唐半导体北京屹唐半导体科技股份有限公司科技股份有限公司 Beijing E-Town Semiconductor Technology Co.,Ltd.（北京市北京经济技术开发区瑞合西北京市北京经济技术开发区瑞合西二路二路 9 号号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试（中国（上海）自由贸易试验区商城路验区商城路 618 号号）联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28

2、层）层）本次发行股票拟在科创板上市。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京屹唐半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；

3、投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京屹唐半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 北京屹唐半导体科技股份有限公司北京屹唐半导体科技股份有限公司 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司在集成电路制造设备行业发展经营多年，是具备全球知名度和认可度的重要供应商，主要产品具有国际竞争力。公司本次上市的目的包括：1、进一步提升自主创新能力，推进集成电路制造设备的持续迭代升级和向新产品领域的不断拓展，以及国内集成电路制造设备产业的国产化进程；2、巩固并进一步提升公司的市场地

4、位，提升公司持续经营能力，吸引优秀人才，促进公司长远健康发展；3、在规范运作、具有公司治理竞争力的基础上，以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与广大投资者共同分享公司高质量发展的成果。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 1、截至本招股说明书签署日，屹唐盛龙对公司持股比例为 45.05%，为发行人直接控股股东，亦庄产投和亦庄国投为公司间接控股股东，经开区管委会下设机构财政国资局为公司实际控制人。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事4 名，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。2、公司已根据公司法证券法上海证券交易所科创板股票上市

5、规则等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，已建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理结构，并分别制定股东大会、董事会和监事会的议事规则，规定了独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证。3、公司针对采购、生产、销售和研发等日常经营环节，已制定了相应的内部控制制度和业务流程操作文件等，并确保在制度设计及执行方面均得到有效控制。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性、公司本次融资的必要性

6、半导体设备相关技术及产品更新速度较快，随着集成电路行业工艺技术的不北京屹唐半导体科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 断演进、产品应用的持续完善及公司自身业务的快速发展，公司需不断提升研发制造产业化能力应对日益增长的下游市场需求，持续加大研发投入，提高自主研发能力，进一步加强技术储备、加快产品研发、增强综合竞争力，实现创新成果的持续输出、转化与落地，巩固并进一步提升国际领先的技术水平地位。2、公司募集资金使、公司募集资金使用规划用规划 公司本次发行并上市的募集资金将投资于集成电路装备研发制造服务中心项目、高端集成电路装备研发项目及发展和科技储备资金。募集资金投向均围绕公司主营业务开展，有利