中国石油化工股份有限公司2015年年度报告（215页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 215 公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 中国石化上海石油化工股份有限公司（中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司公司”或或“本公司本公司”）董事会、监事会及董事、监事、）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证高级管理人员保证 2015 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。 二、二、 如有董事未出席审议通过如有董事未出席审议通过 2015 年年度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名年年度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴海君 公务 高金平 董事 叶国华 公务 高金平 董事 雷典武 公务 王治卿 董事 莫正林 公务 王治卿 独立董事 刘运宏 公务 蔡廷基 三、三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司分别审计了本公司按中华人民共和国（按中华人民共和国（“中国中国”）

3、企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2015 年年 12月月 31 日止年度（日止年度（“报告期报告期”）的财务报表，并）的财务报表，并出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长兼总经理王治卿先生董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监董事兼财务总监叶国华先生叶国华先生、财务副总监兼财务部财务副总监兼财务部主任主任华新先生华新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

4、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币3,245,849千元 （按国际财务报告准则的归属于本公司股东的净利润为人民币3,274,308千元）。根据董事会2016年3月16日通过的2015年度利润分配预案，以2015年12月31日的总股本108亿股为基数，拟向全体股东每10股派人民币1.00元现金股利（含税）。分配预案待股东周年大会批准后实施。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，

5、敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 2015 年年度报告 2 / 215 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三章董事会报告第二节管理层分析与讨论中关于公司未来发展可能面临的风险。 2015 年年度报告 3 / 215 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

6、标 . 5 第三章第三章 董事会报告董事会报告 . 9 第一节第一节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第二节第二节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第三节第三节 重要事项重要事项 . 29 第四节第四节 业绩回顾和展望业绩回顾和展望 . 37 第四章第四章 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第五章第五章 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第六章第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第七章第七章 公司治理公司治理 . 52 第八章第八章 内部控制内部控制 . 55 第九章第九章 企业管治报告（根据香港