山石网科：山石网科投资者调研纪要-2022-03-21.pdf

1、证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-02 投资者关系活动类投资者关系活动类别别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：电话会议 参与投资者及机参与投资者及机 构名称构名称 可转债发行网上路演 时间时间 2022 年 3 月 21 日 地点地点 上证路演中心 线上平台 上市公司参与人员上市公司参与人员姓名姓名 董事长、总经理 罗东平 董事、财务负责人 尚喜鹤 董事会秘书 唐琰 中金保荐人 江涛 中金保荐人 李云飞 投资者关系活动

2、主投资者关系活动主要内容介绍要内容介绍 1 1、公司有预期会发行几期可转换债券么、公司有预期会发行几期可转换债券么？答：感谢您对公司的关注，有关公司后续的再融资计划，请您及时关注公司的公告内容，谢谢。2 2、请问贵公司产品是否涉及海外业务？若涉及请介绍下目前海、请问贵公司产品是否涉及海外业务？若涉及请介绍下目前海外业务具体情况？外业务具体情况？答：感谢您对公司的关注。基于中国，放眼全球，逐步提升公司在国际上的影响力是公司的长期战略。目前公司的海外拓展处于起步阶段，占公司收入比例相对偏小，但过去几年均保持了较高的发展增速。后续，公司将进一步采用差异化竞争策略，不断优化业务线，逐步提升海外收入的业

3、务占比。3 3、为什么降低了可转债的规模、为什么降低了可转债的规模？答：感谢您对公司的关注，基于科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答等监管要求，并结合公司实际规划，公司将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 54,670.00万元（含本数），调整为不超过人民币 26,743.00 万元（含本数）。4 4、此次可转债募集资金主要用于哪方面、此次可转债募集资金主要用于哪方面？答：感谢您的关注，本次可转债募投项目有两个，募投项目一为“苏州安全运营中心建设项目”，包括安全研发中心和安全服务运营中心两个子项目；募投项目二为“基于工业互

4、联网的安全研发项目”，将逐步从 IT 安全向 OT 安全进行业务扩展。更多详细说明，您可查询本次可转债募集说明书第七节内容，谢谢！5 5、疫情对今年公司的业绩影响有多大？、疫情对今年公司的业绩影响有多大？答：感谢您的关注，在疫情常态化背景下，公司已经制定了相应的疫情防护应急预案。截至目前，公司的生产经营情况正常；同时，公司也将密切关注新冠疫情的动态发展，根据实际情况采取相应的措施予以应对，谢谢！6 6、请问保荐机构，公司可转债成功发行之后，你们的后续工作请问保荐机构，公司可转债成功发行之后，你们的后续工作有哪些？有哪些？答：您好，作为保荐机构及主承销商，后续中金公司将严格按照法律法规和监管部门

5、的要求，切实履行持续督导保荐责任。谢谢！7 7、本次债券的发行方式是什么？怎么购买？本次债券的发行方式是什么？怎么购买？答：感谢您的关注，本次债券发行方式分为两种，其一：向发行人原股东优先配售（股权登记日为 2022 年 3 月 21 日），按每股配售 1.483 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额；其二：网上发行，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如超过则该笔申购无效。认购金额不足 26,743.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。8 8、请问国家大力发展东数西算，咱们公司有这方面布局？请问国家大力发展东数西算，咱们公司有这方面布局？答：感谢您的关注，公司作为网络安全企业，将会积极关注信息技术的发展趋势，关于公司业务的相关进展，请您及时关注公司公告及定期报告内容，谢谢！附件清单（如有）附件清单（如有）无 日期日期 2022.3.21