圣农发展：2024年度社会责任报告.PDF

1、福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2022024 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号可持续发展报告（试行）、福建圣农发展股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。2024 年，公司迎来创立四十一周年里程碑。秉承以“坚持长期主义，不负信赖”为主纲的圣农价

2、值观，我们始终以战略定力深耕主业发展，持续巩固行业领军地位，以责任担当践行可持续发展承诺，构建企业发展与社会进步的共生格局。通过将ESG理念深度融入战略全局，我们构建起覆盖全价值链的责任体系：以创新驱动守护股东与债权人权益，以人本理念赋能员工成长，以共生思维构建供应链协作生态，以品质坚守保障消费者权益。在绿色转型领域，我们持续推进低碳循环生产模式，实现经济效益与生态效益的协同发展；在社会责任践行中，创新开展乡村振兴行动，以企业发展反哺社会进步，为推进共同富裕与乡村全面振兴贡献企业力量。现将公司 2024 年社会责任履行情况报告如下：一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 报告期内，公

3、司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。1、公司治理结构及规范运作 公司严格遵守 公司法、证券法、上市公司治理准则(2025 年修订)、深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的上市

4、公司独立董事管理办法、深圳证券交易所发布的深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作（2023 年修订）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、敏感信息排查管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、信息披露事务管理制度、对外投资管理制度、董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度、投资者关系管理制度等 14 份制度进行了修订。2024 年，公司共召开 10 次董事会，9 次监事会，3 次股东大会，披露 125 份文件。公司全体董事均严格按照

5、公司章程以及相关法律法规的规定，恪尽职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。3 次股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。2、信息披露义务以及投资者关系管理 公司依据最新的深圳证券交易所股票上市规则、上市公司自律监管指引第 5 号信息披露事务管理、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露

6、规范性，加强信息披露事务管理，以保护投资者的合法权益。尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。3、重视投资者回报，共享公司经营成果 公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同