临时公告-赛康医疗：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-001 江苏赛康医疗设备股份有限公司江苏赛康医疗设备股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书（第二次修订稿）说明书（第二次修订稿）住所住所：江苏省苏州市张家港市现代农业示范园区江苏省苏州市张家港市现代农业示范园区乐红路乐红路 3535 号号 主办券商主办券商 东吴证券东吴证券 （苏州工业园区星阳街苏州工业园区星阳街 5 号号）20252025 年年 3 3 月月 7 7 日日 江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-001 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺

2、定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向

3、发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-001 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三

4、、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.18 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.19 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.20 六、六、中介机构信息中介机构信息.26 七、七、有关声明有关声明.27 八、八、备查文件备查文件.32 江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-001 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、赛康医疗 指 江苏赛康医疗设备股份有限公司 发行对象、认购人 指 本次

5、股票发行涉及的所有认购方 股东大会 指 江苏赛康医疗设备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏赛康医疗设备股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏赛康医疗设备股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）投资者适当

6、性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月 江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-001 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 江苏赛康医疗设备股份有限公司 证券简称证券简称 赛康医疗 证券代码证券代码 870098 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 制造业