中興通訊：第九屆董事會第十次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：763）第九屆董事會第十次會議決議公告第九屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。誤導

2、性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2023 年 2 月24 日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了關於召開第九屆董事會第十次會議的通知。2023 年 3 月 10 日，公司第九屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部、北京等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通過了以下議案：一、

3、審議通過一、審議通過二零二零二二二二年度董事會工作報告，年度董事會工作報告，幷幷同意將此報告提交公司同意將此報告提交公司二二零二二零二二年度股東大會審議。年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體內容詳見與本公告同日發布的 海外監管公告 二零二二年度董事會工作報告。二、審議通過二、審議通過二零二二二零二二年年度報告、年年度報告、二零二二二零二二年年度報告摘要以及年年度報告摘要以及二二零二二零二二年度業績公告，幷同意將年度業績公告，幷同意將二零二二二零二二年年度報告提交公司年年度報告提交公司二零二二二零二二年度年度股東大會審議。股東大會審議。表決情況：同意 9 票

4、，反對 0 票，棄權 0 票。2 具體內容詳見與本公告同日發布的二零二二年度業績公告。三、三、審議通過審議通過二零二二二零二二年度財務決算報告，幷同意將此報告提年度財務決算報告，幷同意將此報告提交公司交公司二零二零二二二二年度股東大會審議。年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。四、審議通過四、審議通過二零二二二零二二年度總裁工作報告，幷同意將此報告提交公司年度總裁工作報告，幷同意將此報告提交公司二零二零二二二二年度股東大會審議。年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。五、審議通過五、審議通過二零二三二零二三年度開展套期保值型衍生品交

5、易的可行性分析及申年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請交易額度的議案，幷同意將此議案提交公司請交易額度的議案，幷同意將此議案提交公司二零二二二零二二年度股東大會審議。年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發布的 海外監管公告 關於二零二三年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請交易額度的公告。六、審議通過六、審議通過二零二三二零二三年度擬爲子公司提供擔保額度的議案年度擬爲子公司提供擔保額度的議案，幷同意將此，幷同意將此議案提交公司議案提交公司二零二二二零二二年度股東大會審議。年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對

6、0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發布的 海外監管公告 關於二零二三年度擬爲子公司提供擔保額度的公告。七、審議通過七、審議通過二零二三二零二三年度擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具的議年度擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具的議案，幷同意將此議案提交公司案，幷同意將此議案提交公司二零二二二零二二年度股東大會審議，決議內容如下：年度股東大會審議，決議內容如下：1、同意公司統一註冊發行多品種債務融資工具，註冊有效期爲自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次多品種債務融資工具註冊發行的相關事宜，包括