中興通訊：第八屆董事會第十五次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：763）第八屆董事會第十五次會議決議公告第八屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。載、

2、誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2020 年 3 月 13日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了 關於召開中興通訊股份有限公司第八屆董事會第十五次會議的通知。2020 年 3 月 27 日，公司第八屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案

3、：本次會議審議通過了以下議案：一、審議通過一、審議通過二零一九年年度報告全文以及二零一九年年度報告摘要和業二零一九年年度報告全文以及二零一九年年度報告摘要和業績公告，並同意將二零一九年年度報告（含經境內外審計機構審計的公司二零一九績公告，並同意將二零一九年年度報告（含經境內外審計機構審計的公司二零一九年年度財務報告）提交公司二零一九年度股東大會審議。年年度財務報告）提交公司二零一九年度股東大會審議。二零一九年年度報告全文中包含 2019 年度本集團計提的資產減值準備和信用減值準備合計 48.94 億元人民幣，具體情況詳見按照中國企業會計準則編制的二零一九年度財務報告附注五、21。表決情況：同意

4、 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。二、審議通過關於二零一二、審議通過關於二零一九九年下半年度壞賬核銷的議案，決議內容如下：年下半年度壞賬核銷的議案，決議內容如下：同意本集團對無法收回的十九筆共計人民幣 11,790.52 萬元應收賬款進行核銷。本集團已根據企業會計準則和香港財務報告準則等相關規定對本次擬核銷應收賬款全額計提壞賬準備，即截至 2019 年 12 月 31 日擬核銷應收賬款賬面原值共計人民幣 11,790.52 萬元，以前年度已計提壞賬準備人民幣 11,790.52 萬元，本次核銷不 2 會對本集團 2019 年年度財務狀況和經營成果造成重大影響。表決情況：同意 9 票，反對

5、0 票，棄權 0 票。三、審議通過關於二零一九年度證券投資情況的專項說明。三、審議通過關於二零一九年度證券投資情況的專項說明。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。四、審議通過關於申請二零二零年度衍生品投資額度的議案，並同意將此議四、審議通過關於申請二零二零年度衍生品投資額度的議案，並同意將此議案提交公司二零一九年度股東大會審議，決議內容如下：案提交公司二零一九年度股東大會審議，決議內容如下：提請股東大會授權公司進行折合 38 億美元額度的保值型衍生品投資（即在授權有效期內任意時點的投資餘額不超過等值 38 億美元，且此額度在授權有效期

6、限內可循環使用），本次授權自股東大會決議通過之日起至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止有效。額度具體如下：（1）外匯衍生品投資額度折合 35 億美元，外匯衍生品投資的保值標的包括經營性資產或負債敞口、交叉貨幣敞口等。（2）利率掉期額度折合 3 億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告 關於申請二零二零年度衍生品投資額度的公告。五、審議通過關於二零二零年度為海外全資附屬公司提供履約擔保五、審議通過關於二零二零年度為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的議額度的議