华熙生物科技股份有限公司2019 年年度报告（212页）.pdf

1、2019 年年度报告 1 / 212 公司代码：688363 公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司华熙生物科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 212 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已于

2、本报告中详细描述存在的相关风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人赵燕赵燕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人栾依峥栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲侯小玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董

3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润585,608,417.90元，母公司实现税后净利润508,580,752.17元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)，预计派发现金红利总额为177,600,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.33%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会

4、议审议通过，尚需公司2019年年度股东大会审议批准。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 21

5、2 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 90 第十一节第十一节 财务

6、报告财务报告 . 91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 212 2019 年年度报告 4 / 212 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华熙生物 指 华熙生物科技股份有限公司 山东海御 指 山东华熙海御生物医药有限公司 北京海御 指 北京华熙海御科技有限公司 华熙医疗器械 指 华熙医疗器械销售有限公司 华熙天津 指 华熙生物科技（天津）有限公司 安徽乐美达 指 安徽乐美达生物科技有限公司 华熙怡兰 指 华熙怡兰化妆品（上海）有限公司 华熙美国 指 Bloomage Biotechnol