福田股份：2024年年報.pdf

1、年報2024香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照 聯交所

2、的GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關福田股份有限公司（本公司）的資料；本公司的董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄2公司資料4主席報告7管理層討論及分析17董事報告28企業管治報告40環境、社會及管治報告56董事及高級管理層的履歷詳情61獨立核數師報告65綜合損益及其他全面收益表66綜合財務狀況表68綜合權益變動表69綜合現金流量表71綜合財務報表附註134五年財務概要2024年年報2

3、公司資料 董事會執行董事謝楊先生（主席兼行政總裁）何炫曦先生劉楚君女士（於2024年1月6日獲委任）孫朝陽女士（於2024年5月15日獲委任）馮莉女士（於2024年7月2日獲委任）獨立非執行董事白爽女士哈成勇先生謝志偉先生（於2025年3月5日辭任）任悅恒先生（於2025年3月5日獲委任）董事會委員會審核委員會謝志偉先生（於2025年3月5日辭任主席）哈成勇先生白爽女士任悅恒先生（於2025年3月5日獲委任為主席）薪酬委員會哈成勇先生（主席）白爽女士謝楊先生提名委員會謝楊先生（主席）白爽女士謝志偉先生（於2025年3月5日辭任）任悅恒先生（於2025年3月5日獲委任）合規主任何炫曦先生公司秘書

4、徐勤進先生（於2024年6月28日辭任）謝國興先生（於2024年6月28日獲委任）授權代表謝楊先生徐勤進先生（於2024年6月28日辭任）謝國興先生（於2024年6月28日獲委任）主要往來銀行中國工商銀行廣州經濟技術開發區支行中國廣州市蘿崗區開創大道北香雪2路2號上海浦東發展銀行廣州分行中國廣州市天河區珠江西路12號註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands中國總部及主要營業地點中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號香港主要營業地點香港上環干諾道中111號永安中心27樓0

5、106室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands福田股份有限公司3公司資料 香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓核數師北京興華鼎豐會計師事務所有限公司執業會計師及公眾利益實體核數師香港九龍觀塘駿業街46號GR8創新科技中心1樓公司網站GEM股份代號81962024年年報4主席報告 各位股東：本人代表本公司之董事會（董事會）提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）

6、截至2024年12月31日止年度的年報。年度回顧本公司股份（股份）於2015年12月9日透過配售（配售）方式在聯交所GEM上市（上市）。因疫情而影響市場的因素基本消失。根據相關統計，2024年中國GDP增長率為5%。但受過去一年國際形勢、地緣政治等因素的影響，全球及中國經濟發展呈現 持續復甦、及前景不明 的趨勢。在此形勢下，本集團將延續以往的策略，穩健務實經營。一方面鞏固本集團的傳統業務基礎，另一方面亦會謀求新發展。截至2024年12月31日止年度，本集團的收益約人民幣45,801,000元，較2023年約人民幣106,584,000元減少約人民幣60,783,000元或約57.0%。截至20