泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告1/213公司代码：603738公司简称：泰晶科技泰晶科技股份有限公司泰晶科技股份有限公司2024 年年年年度报告度报告泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告2/213重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会

2、议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人喻信东喻信东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马阳马阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴海燕吴海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

3、意见的审计报告，2024年度归属于母公司净利润87,580,933.21元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润431,284,019.92元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案构成差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利

4、润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告3/213十

5、、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他适用 不适用泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告4/213目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.30第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.50第六节第六节重要事项重要事项.54第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第八节第

6、八节优先股相关情况优先股相关情况.74第九节第九节债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节财务报告财务报告.75备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在指定信息披露媒体以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告5/213第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、泰晶科技指泰晶科技股份有限公司润晶电子指随州润晶电子科技有限公司，本公司的全