华锐精密：2024年年度报告.pdf

1、株洲华锐精密工具股份有限公司2024 年年度报告1/242公司公司代码：代码：688059公司公司简称：简称：华锐精密华锐精密转债代码：转债代码：118009转债简称：华锐转债转债简称：华锐转债株洲华锐精密工具股份有限公司株洲华锐精密工具股份有限公司2024 年年度报告年年度报告株洲华锐精密工具股份有限公司2024 年年度报告2/242重要提示重要提示一、一、本本公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司上市时未盈利且尚未实现盈利上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席董事会会议。全体董事出席董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本为本公司公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司公司负责人负责人肖旭凯肖旭凯、主管会计工作负责人主管会计工作负责人段艳兰段艳兰

3、及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）黄冬丽黄冬丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 558,908,614.22 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1.以实施权益分派股权

4、登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股，以此计算合计拟派发现金红利37,354,267.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.92%。2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股，以此计算合计拟转增股本 24,902,844股，转增后公司总股本增加至 87,159,956 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结

5、果为准，如有尾差，系取整所致）。上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否存在是否存在公司公司治理特殊安排等重要事项治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。株洲华锐精密工具股份有限公司2024 年年度报告3/242十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非

6、经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证是否存在半数以上董事无法保证公司公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用株洲华锐精密工具股份有限公司2024 年年度报告4/242目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司公司治理治理.46第五节第五节环境、社会责任和其他环境、社会责任和其他公司公司治