定期报告-五新隧装：2024年年度报告.pdf

1、 1 2024 五新隧装 835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 年度报告 官微二维码（如有）可视化年报（如有）2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1919 第五节第五节 重大事件重大事件 .7272 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .8181 第七

2、节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .8787 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .9292 第九节第九节 行业信息行业信息 .9898 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .100100 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .111111 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .206206 4 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

3、整性承担个别及连带责任。公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1

4、 1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请投请投资资者者注意阅读注意阅读。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 管理层、董监高 指 公司董事

5、、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、财信证券 指 财信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 重组预案 指 公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定披露平台（）上披露的湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（公告编号：2024-098）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议

6、事规则 董事会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则 利润分配管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度 信息披露管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露管理制度 董监高薪酬与绩效考核管理办法 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法 独立董事工作细则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2024 年度