怡球资源：怡球资源2024年年度报告.pdf

1、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年年度报告1/171公司代码：601388公司简称：怡球资源怡球金属资源再生（中国）股份有限公司怡球金属资源再生（中国）股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年年度报告2/171重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘凯珉

2、、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）高玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，报告期期末未分配利润1,890,617,463.31元。2024年母公司报表净利润35,443,426.38元，报告期期末未分配利润120,451,544.23元。鉴于公司2024年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发

3、展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），故公司2024年度全年现金分红总额合计为11,006,113.08元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事

4、会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。本次2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年年度报告3/171八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示公司已在本报告中详细

5、描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。十一、十一、其他适用 不适用目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.39第六节第六节重要事项重要事项.40第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.48第九节第九节债券相关情况债券相关情况.49第十节第十节财务报告财务报告.49备查文件目录公司法定代表人、主管会计工作负

6、责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表注册会计师签名并盖章的审计报告原件怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年年度报告4/171第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、发行人、怡球资源指怡球金属资源再生（中国）股份有限公司马来西亚怡球、YCPG指怡球金属熔化有限公司AME 公司指美国金属出口有限公司和睦集团指和睦集团有限公司金城公司指金城有限公司怡球国际指怡球国际有限公司怡球香港指怡球资源（香港）有限公司YCTL指YeChiu Non-Ferrous