天新药业：2024年年度报告.PDF

1、江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告1/209公司代码：603235公司简称：天新药业江西天新药业股份有限公司江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告年年度报告江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告2/209重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余小兵余小兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗雪林罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮梁亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2

3、024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,073,595,303.61 元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.68 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 437,780,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 2,609,720 股后的股本数 435,170,280 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 295,915,790.40 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中

4、竞价方式已实施的股份回购金额 60,001,880.46 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 54.65%。本年度公司现金分红比例达到江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描

5、述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告3/209十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公

6、司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用江西天新药业股份有限公司2024 年年度报告4/209目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.43第六节第六节重要事项重要事项.46第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.74第九节第九节债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节财务报告财务报告.75备查文件目录（一）载有公司负责