湖南天雁：湖南天雁机械股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告1/185公司代码：600698900946公司简称：湖南天雁天雁 B 股湖南天雁机械股份有限公司湖南天雁机械股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二零二五年四月二零二五年四月湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告2/185重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨宝全杨宝全、主管会计工作负责人主管会计工作负责人叶芬叶芬及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）龚莉龚莉声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、按照公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2024年度公司实现净利润411.74万元，年末累计未分配利润为-90,892.85万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据公司法和公司章程有关规定，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，2024年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控

4、股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在报告中详细描述所存在的主要风险，详细请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中风险情况部分。十一、十一、其他其他适用 不适用湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告3/185目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第

5、二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.22第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.37第六节第六节重要事项重要事项.41第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.59第九节第九节债券相关情况债券相关情况.60第十节第十节财务报告财务报告.60备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本

6、及公告原稿。湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告4/185第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义湖南天雁/公司/本公司/上市公司指湖南天雁机械股份有限公司天雁有限指湖南天雁机械有限责任公司中国长安指中国长安汽车集团有限公司兵装集团指中国兵器装备集团有限公司兵装财务公司指兵器装备集团财务有限责任公司第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称湖南天雁机械股份有限公司公司的中文简称湖南天雁公司的外文名称HUNAN TYEN MACHINERY CO.,LTD公司的外文名称缩写H