金花股份：金花企业（集团）股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告1/189公司代码：600080公司简称：金花股份金花企业（集团）股份有限公司金花企业（集团）股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告2/189重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段带有强调事项段、持续经营重大不持续经营重大不确定性段落确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告的审计报告，本公本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调

3、事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对2024 年度审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明，详见 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。四、四、公司负责人公司负责人邢雅江邢雅江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张守峰张守峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何瑞何瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预

4、案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度归属于母公司的净利润为68,896,722.55元，提取10%法定公积金6,889,672.26元，加上年初未分配利润501,429,883.92元，2024年度末可供股东分配利润为563,436,934.21元。截至2024年12月31日，公司总股本373,270,285股，扣除回购专用证券账户中股份数20,557,582股后的股份数为352,712,703股，以此为基数计算，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利10,581,381.09元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的

5、风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是公司原控股股东金花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司于 2018 年 10月 16 日签订了借款合同，公司原实际控制人吴一坚及公司为该合同项下借款提供连带责任保证，曙光汽车向西安市仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司向其承担担保责任。经公司调查

6、，上述担保行为系原实际控制人个人行为，并未履行上市公司相应审批及披露程序。截至 2023 年 8金花企业（集团）股份有限公司2024 年年度报告3/189月 17 日，公司已收取全额保证金，公司违规担保风险已解除。截至本报告披露日，该项仲裁案件尚在审理中。（具体内容详见公司“临 2023-009、临 2023-041”号公告）九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-六、公司关于