弘讯科技：2024年年度报告全文.pdf

1、宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告1/296公司代码：603015公司简称：弘讯科技宁波弘讯科技股份有限公司宁波弘讯科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告2/296重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人熊钰麟熊钰麟、主管会计工作负责人主管会计工作负责人叶海萍叶海萍及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）叶海萍叶海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经审计，2024 年度公司合并财务报表归属

3、母公司所有者的净利润为 63,816,194.26 元，其中，母公司实现的净利润为 67,572,719.47 元，提取 10%法定盈余公积 6,757,271.95 元后，2024 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润 57,058,922.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 265,794,492.66 元。公司董事会股东分红回报规划（2022-2026 年），经公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 404,219,0

4、00 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,210,950.00 元（含税），占 2024 年度归属母公司所有者的净利润之比例为 31.67%。该预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告3/296七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提

5、供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告4/296目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

6、指标.5 5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212第四节第四节公司治理公司治理.4545第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.6565第六节第六节重要事项重要事项.6868第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.8989第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.9595第九节第九节债券相关情况债券相关情况.9696第十节第十节财务报告财务报告.9696备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本与公告的原稿