贵州三力：贵州三力制药股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告1/271公司代码：60343公司简称：贵州三力贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告年年度报告贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告2/271重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董

2、事出席董事会会议。三、三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张海张海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭珂郭珂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭珂郭珂声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度公司经审计的归属于上市公司股东的净

3、利润为274,027,809.74元，公司母公司期末可供分配利润为795,682,511.91元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2025年修订）公司章程等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力等因素，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报

4、告所涉及的未来计划、业务规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司在本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险及应对措施

5、，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告3/271十一、十一、其他其他适用不适用贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告4/271目录目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.11第四节公司治理.48第五节环境与社会责任.64第六节重要事项.77第七节股份变动及股东情况.90第八节优先股相关情况.97第九节债券相关情况.97第十节财务报告.98备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表。报告期内在上交所网站及上海证券报、证券时报上公开披露过的所有文件的正本及公告

6、原件。贵州三力制药股份有限公司审计报告。贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告5/271第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义贵州三力、三力、公司、本公司指贵州三力制药股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所三力众越指三力众越（上海）营销策划有限公司三力健康指贵州三力健康管理有限公司德昌祥指贵州德昌祥医药股份有限公司德昌祥中药饮片指贵州德昌祥中药饮片有限公司汉方药业指贵州汉方药业有限公司小芄医药指小芄医药科技（贵州）有限公司好司特指贵州好司特生物科技有限公司三康合伙指贵州三康企