中國能源建設：二零二四年度報告.pdf

1、勘測設計及諮詢工程建設工業製造投資運營世界能源中國能建雙碳先鋒 賦能未來二 零 二 四 年 度 報 告（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：3996 A股：601868創 新|綠 色|數 智|融 合重要提示世界首套300兆瓦級壓縮空氣儲能示範項目湖北應城儲能電站示範工程全容量並網發電一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、未出席董事情況未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名董事長宋海良因其他公務倪真董事劉學詩因其他公務牛向春董事司欣波因其

2、他公務程念高三、天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人宋海良、主管會計工作負責人李麗娜及會計機構負責人（會計主管人員）劉愛軍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司於2025年3月28日召開了第三屆董事會第四十四次會議，審議通過 關於公司2024年度利潤分配預案的議案，同意以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向股權登記日在冊的股東每10股派發現金紅利人民幣0.262元（含稅），共計分配現金人民幣10.92億元；已於2024年半年度實施中期利潤分配方案，向全體股東派發

3、現金紅利5.21億元；本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）總額16.13億元，剩餘利潤結轉下一年度。本年度公司不實施資本公積轉增股本。2025年3月28日通過的利潤分配方案需提交公司2024年年度股東大會批准後生效。六、前瞻性陳述的風險聲明3適用 不適用本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足够的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報

4、告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示公司已在本報告中詳細描述公司面臨的風險，敬請參閱本報告 管理層討論與分析 章節中關於公司面臨風險的描述。十一、其他3適用 不適用公司審計委員會已審閱截至2024年12月31日十二個月之年度業績公告、2024年年度報告及按中國財政部頒佈的 企業會計準則 及相關規定（以下簡稱 中國會計準則）編製的2024年度經審計財務報表，未對本公司所採納的會計政策及實務提出異議。除特別指明外，本報告所用記帳本位幣均為人民幣。本報告以中文及英文文本編製，若中英文文本在語義上存在歧義，以中文文本為準。第一節 釋義 4第二節 董事長致辭 8第三節 公司簡介和主要財務指標 1

5、2第四節 管理層討論與分析（董事會報告）21第五節 公司治理（企業管治報告）77第六節 環境與社會責任 128第七節 重要事項 136第八節 股份變動及股東情況 167第九節 優先股相關情況 179第十節 債券相關情況 180第十一節 財務報告 241目錄備查文件目錄1.載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。2.載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。3.報告期內在 中國證券報上海證券報證券時報 上披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.公司在香港聯合交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（）公佈的2024年度業績公

6、告以及在上海證券交易所網站（）公佈的2024年年度報告。中資企業在中亞投資的最大光伏項目烏茲別克斯坦1GW光伏項目一期並網發電04釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司、本公司指中國能源建設股份有限公司，於2014年12月19日在中國註冊成立的股份有限公司集團、本集團指中國能源建設股份有限公司及其子公司中國能建集團指中國能源建設集團有限公司，為本公司的控股股東電規總院指電力規劃總院有限公司中電工程指中國電力工程顧問集團有限公司葛洲壩集團指中國葛洲壩集團股份有限公司財務公司指中國能源建設集團財務有限公司投資公司指中國能源建設集團投資有限公司易普力、南嶺民爆指易