思泉新材：2023年年度报告（更新后）.PDF

1、 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-0 01313 广东思泉新材料股份有限公司广东思泉新材料股份有限公司 20242024 年年 4 4 月月 2626 日日 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。别和连带的法律责任。公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应

3、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,681,334 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.54 元（含税），送

4、红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相

5、关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/思泉新材 指 广东思泉新材料股份有限公

6、司 重庆华碳 指 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，本公司控股子公司 思泉热管理 指 广东思泉热管理技术有限公司，本公司全资子公司 众森投资 指 深圳众森投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 富海新材 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海东熙 指 上海东熙投资发展有限公司，本公司股东 上海小橡 指 上海小橡创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳英晟 指 深圳市英晟投资有限公司，本公司股东 鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司，本公司股东 深圳信永泰 指 深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深信华远 指 苏州深信华远创业投资合伙企业