大成生化科技：年報2024.pdf

1、年 度 報 告2024ANNUAL REPORT2024股份代號：00809Stock Code:00809*For identification purposes only*僅 供 識 別Annual Report 2024 年度報告大成生化科技集團有限公司Global Bio-Chem Technology Group Company Limited C120915釋義 2公司資料 8致股東簡報 9管理層討論及分析 11董事及高級管理層履歷詳情 23企業管治報告 26董事會報告 49獨立核數師報告 62綜合財務報表 綜合損益及其他全面收益表 67 綜合財務狀況表 69 綜合權益變動表 71

2、 綜合現金流量表 74 綜合財務報表附註 76五年財務概要 158目錄22024 年年報 釋義股東週年大會指本公司的股東週年大會組織章程細則指本公司的組織章程細則，經不時修訂核數師指本公司的核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司（前稱中審眾環（香港）會計師事務所有限公司）審核委員會指本公司的審核委員會寶成生化指長春寶成生化發展有限公司，本公司於緊接出售事項完成前於中國成立的間接全資附屬有限公司，為已出售集團旗下公司之一董事會指董事會鍋爐設施指一組150噸小時的超高溫超高壓加熱系統，連同配套設施企管守則指上市規則附錄C1載列的企業管治守則主席指董事會主席長春大成實業指長春大成實業集團有限公司，本公司

3、於緊接出售事項完成前於中國成立的間接全資附屬有限公司，其全部股本指長春大成實業出售股份長春大成實業出售股份指長春大成實業的全部註冊資本長春大成實業買賣協議指大成實業（香港）與長春宏祥於2024年12月30日訂立的買賣協議，據此，大成實業（香港）同意出售而長春宏祥同意購買長春大成實業出售股份，代價為人民幣1.0元長春大合指長春大合生物技術開發有限公司，本公司於中國成立的間接全資附屬有限公司長春金寶特指長春金寶特生物化工有限公司，本公司於緊接出售事項完成前於中國成立的間接全資附屬有限公司，為已出售集團旗下公司之一長春宏祥指長春宏祥新能源開發有限公司，長春大成實業買賣協議項下長春大成實業出售股份的買

4、方長春投資基金指長春市新興產業股權投資基金有限公司3大成生化科技集團有限公司釋義長春市財政局指長春市財政局長春潤德指長春潤德投資集團有限公司本公司指大成生化科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00809）關連人士指具有上市規則所賦予的涵義可換股債券指本公司於2015年10月15日發行本金額為1,086,279,565港元的可換股債券，由現代農業持有企業管治委員會指本公司的企業管治委員會可換股優先股指本公司股本中每股面值0.10港元的無投票權可換股優先股可換股優先股認購方指吉林利亨及吉林元亨的統稱可換股優先股認購事項指根據可換股優先股認購協議所載

5、的條款及條件並在其規限下，由本公司發行及由可換股優先股認購方認購認購事項可換股優先股可換股優先股認購協議指本公司與可換股優先股認購方於2023年11月30日就可換股優先股認購事項訂立的有條件協議可換股優先股認購完成指完成可換股優先股認購事項，已於2024年1月4日落實可換股優先股認購價指每股認購事項可換股優先股0.10港元大成生物科技指長春大成生物科技開發有限公司，為本公司於中國成立的間接全資附屬有限公司大成實業（香港）指大成實業集團（香港）有限公司，本公司於香港註冊成立的間接全資附屬有限公司，為長春大成實業買賣協議項下長春大成實業出售股份之賣方大成特用玉米指長春大成特用玉米變性澱粉開發有限公

6、司，本公司於緊接出售事項完成前於中國成立的間接全資附屬有限公司，為已出售集團旗下公司之一42024 年年報 釋義債務重組協議指農發（作為當時債權人）就全數轉讓貸款與本集團數間附屬公司（作為債務人或共同債務人）訂立的債務重組協議，據此，本集團同意就償還全數轉讓貸款向農發償還人民幣1,580,000,000元債務重組安排指本集團的債務重組安排，當中包括(a)於2023年12月31日轉讓全數轉讓貸款予農發；及(b)訂立債務重組協議帝豪結晶糖指長春帝豪結晶糖開發實業有限公司，本公司於緊接出售事項完成前於中國成立的間接全資附屬有限公司，為已出售集團旗下公司之一帝豪食品指長春帝豪食品發展有限公司，本公司於