中炬高新：中炬高新2024年年度报告.pdf

1、2024 年年度报告1/193中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2024 年年度报告2/193重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标

2、准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余健华余健华、主管会计工作负责人主管会计工作负责人林颖林颖及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）张斌张斌声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司总股本为783,222,372股，扣除公司已回购的库存股4,062,462股，拟以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税），共分配现金红利327

3、,247,162.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2024年实施了一次回购，年度回购金额总计100,565,793.65元，加上本次利润分配方案所拟分配的现金，2024年度纳入现金分红口径的现金为427,812,955.85元，占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本公司已于本年度报告的“关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上述未来计划等前瞻性陈述，

4、不构成对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示本公司已在本年度报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用中炬高新技术实业

5、（集团）股份有限公司2024 年年度报告3/193目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.29第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.45第六节第六节重要事项重要事项.50第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.65第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.70备查文件目录载有法定代表人、企业负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的会计报表。载有会计师事务所盖章，

6、注册会计师签名并签章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2024 年年度报告4/193第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、中炬高新指中炬高新技术实业（集团）股份有限公司火炬集团指中山火炬集团有限公司公资集团指中山火炬公有资产经营集团有限公司鼎晖隽禺指上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）鼎晖桉邺指嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）中山润田指中山润田投资有限公司宝能集团指深圳市宝能投资集团有限公司美味鲜、美味鲜公司指广东美味