临时公告-双星种业：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 1 河北双星种业股份有限公司河北双星种业股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：河北省石家庄市新华区中华北大街河北省石家庄市新华区中华北大街 298298 号号 主办券商主办券商 招商证券招商证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）20252025 年年 3 3 月月 7 7 日日 河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东

2、、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不

3、表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情

4、况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.19 四、四、本次定本次定向发行对申请人的影响向发行对申请人的影响.20 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.22 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.22 七、七、中介机构信息中介机构信息.24 八、八、有关声明有关声明.26 九、九、备查文件备查文件.32 河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、双星种业 指 河北双星种业股

5、份有限公司 董事会 指 河北双星种业股份有限公司董事会 监事会 指 河北双星种业股份有限公司监事会 股东大会 指 河北双星种业股份有限公司股东大会 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 335,000 股普通股的行为 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 上海市锦天城（北京）律师事务所 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄星同 指 石家庄市星同企业管理合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法

6、指 中华人民共和国证券法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公司章程 指 河北双星种业股份有限公司公司章程 报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 元、万元 指 人民币元、万元 河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 河北双星种业股份有限公司