华是科技：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告.PDF

1、证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-016 浙江华是科技股份有限公司浙江华是科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 特别提示：特别提示：1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，申请解除股份限售的股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量 52,227,000 股，占公司总股本的比例为 45.80%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 3 月 7 日（星期五）。一、一、首次公开发行前已发行股份概况首次公开发行前

2、已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可202253 号）并经深圳证券交易所同意，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华是科技”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,006,667 股，并于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 57,020,000 股，首次公开发行后总股本为 76,026,667 股。其中，有限售条件股份总数为 57,020,000 股，占总股本的比例为 75.00%；无限售条件股份总数为

3、19,006,667 股，占总股本的 25.00%。（二）上市后股本变动情况 1、公司已于 2022 年 6 月 30 日实施 2021 年度权益分派方案：以公司总股本76,026,667 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增股本 38,013,333 股，转增后公司总股本增加至 114,040,000 股，其中有限售条件股份总数为 85,530,000 股，无限售条件股份总数为 28,510,000 股。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、

4、公司部分首次公开发行前已发行股份 33,303,000 股已于 2023 年 3 月 7 日上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/）上披露的 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2023-004）。截至本公告披露日，公司总股本为 114,040,000 股，其中有限售条件股份总数为 57,027,914 股，占总股本的比例为 50.01%；无限售条件股份总数为 57,012,086 股，占总股本的 49.99%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计 3 户，为公司控股股东及实际控制人俞永

5、方、叶建标和章忠灿。其中，俞永方担任公司董事长、叶建标担任公司董事兼总经理、章忠灿担任公司监事会主席。本次申请解除股份限售的股东在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书和首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中所做出的承诺具体内容一致，具体如下：（一）关于股份锁定期的承诺“1、本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发

6、行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市