临时公告-兴业源：股票定向发行说明书.PDF

1、 北京兴业源科技服务集团股份有限公司北京兴业源科技服务集团股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：北京市朝阳区安苑路北京市朝阳区安苑路 2020 号世纪兴源大厦号世纪兴源大厦302302 室室 主办券商主办券商 南京证券南京证券 （南京市建邺区江东中路南京市建邺区江东中路 389 号号）20252025 年年 2 2 月月 2828 日日 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定

2、向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性

3、判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 2 目录目录 释义释义.3 一、一、基本信息基本信息.4 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用

4、于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.20 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.20 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.22 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.22 七、七、中介机构信息中介机构信息.24 八、八、有关声明有关声明.26 九、九、备查文件备查文件.32 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、兴业源 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 兴源控股

5、指 北京兴源控股集团有限公司 股东大会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股东大会 董事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会 监事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投

6、资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 挂牌公司治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司章程 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 4 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 北京兴业源科技服务集团股份有限