临时公告-奥绿新：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-012 1 武汉奥绿新生物科技股份有限公司武汉奥绿新生物科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：武汉东湖新技术开发区高新大道武汉东湖新技术开发区高新大道 818818 号号 B B 区区1313 号楼号楼 1 1 层层 4 4 号号 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）20252025 年年 1 1 月月 2626 日日 武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-012 2 声明声明

2、 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的

3、中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-012

4、3 目目 录录 一、基本信息.6 二、发行计划.18 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.35 四、本次定向发行对申请人的影响.35 五、其他重要事项.38 六、本次发行相关协议的内容摘要.39 七、中介机构信息.45 八、有关声明.46 九、备查文件.54 武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-012 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 奥绿新、公司、股份公司 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 股东大会 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉奥绿新生

5、物科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司监事会 共同实际控制人 指 吴斌、王松叶 控股股东 指 吴斌 公司章程 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 本次发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 502,992 股（含 502,992股）公司股票的行为 高科医械园、认购对象

6、 指 武汉高科医疗器械园有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北今天律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 3 季度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CDMO 指 即 Contract development and manufacturing organization 的缩写，合同定制研发生产组织，主要为医疗器械企业提供创新产品的工艺研发和制备、工艺优化、注册和验证、批量生产