香港小輪（集團）：二零一八年年報.pdf

1、HONG KONG FERRY(HOLDINGS)COMPANY LIMITED香 港 小 輪(集 團)有 限 公 司2018年年報年年報2018（股份代號：50）屯門市地段第547號集團佔百分之五十股份之合營項目位於新界屯門48區青山公路-青山灣段興建中的項目，目前發展進度良好。此項目由六幢住宅大樓組成，提供約一千六百三十五伙可眺望海景或園景之單位，總樓面面積約六十六萬三千平方呎，預期於二零二二年建成。目錄公司資料董事及高層管理人員簡介財務概要主席報告管理層之討論及分析董事會報告企業管治報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現

2、金流量表財務報表附註五年財務概要集團物業238101314274273798081838486168171公司資料2香港小輪（集團）有限公司二零一八年年報公司秘書袁偉權先生核數師畢馬威會計師事務所主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司香港分行星展銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司華僑永亨銀行有限公司Mizuho Bank,Limited註冊辦事處香港新界北青衣牛角灣青衣市地段102號担杆山路98號電話：(852)2394 4294傳真：(852)2786 9001網址：電郵：股份上市香港聯合交易所有限公司股份代號：50股份過戶登記處卓佳標準有限公司香

3、港皇后大道東183號合和中心22樓董事會執行董事：林高演博士（主席）李寧先生非執行董事：歐肇基先生劉壬泉先生李兆基博士獨立非執行董事：何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生審核委員會何厚鏘先生（主席）黃汝璞女士胡昌先生薪酬委員會胡昌先生（主席）林高演博士李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士提名委員會林高演博士（主席）李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生集團總經理何志盛博士董事及 高層管理人員簡介3香港小輪（集團）有限公司二零一八年年報董事簡介林高演博士主席李寧先生林高演博士，銀紫荊星章，FCILT，FHKIoD，DB(Hon)，六十七歲，於一九八六年七月一日被委任，為本公司之主席。林博士具備逾四十五年銀行及地產

4、發展之經驗。彼同時任職恒基兆業地產有限公司（恒基地產）及恒基兆業發展有限公司之副主席，以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事，而該等公司為上市公眾公司。彼亦為Wiselin Investment Limited（Wiselin）、恒 基 兆 業 有 限 公 司（恒 基 兆 業）、Graf Investment Limited（Graf）、Mount Sherpa Limited（Mount）、Paillard Investment Limited（Paillard）、Hopkins(Cayman)Limited（Hopkins）、Rimmer(Cayman)Li

5、mited（Rimmer）及Riddick (Cayman)Limited（Riddick）之 董 事。恒 基 地 產、Wiselin、恒 基 兆 業、Graf、Mount、Paillard、Hopkins、Rimmer及Riddick均持有根據 證券及期貨條例 第XV部須予披露之本公司股份之權益。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章(SBS)。林博士為香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事，林博士於二零零八年獲香港大學頒授名譽大學院士銜。彼於二零一五年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。林博士現為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資

6、深會員。李寧先生，BSc，MBA，六十二歲，於一九八九年十月二十日被委任，現為本公司之執行董事。李先生亦為上市公眾公司恒基兆業發展有限公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士學位。彼擔任上市公眾公司恒基兆業地產有限公司之執行董事直至二零一五年六月二日退任。李先生乃本公司之非執行董事李兆基博士之女婿。4香港小輪（集團）有限公司二零一八年年報董事及高層管理人員簡介（續）劉壬泉先生歐肇基先生歐肇基先生，OBE，FCA，FCCA，FCPA，AAIA，FCIB，FHKIB，七十二歲，於二零零五年一月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事，而於二零零五年十一月七日調職為