香港小輪（集團）：二零一九年年報.pdf

1、公司資料2董事及高層管理人員簡介3財務概要8主席報告10管理層之討論及分析13董事會報告14企業管治報告25環境、社會及管治報告39獨立核數師報告69綜合損益表75綜合損益及其他全面收益表76綜合財務狀況表77綜合權益變動表79綜合現金流量表80財務報表附註82五年財務概要160集團物業163目錄前瞻性陳述本年報載有若干屬前瞻性質的陳述及詞語。該等陳述乃根據本公司董事會現在之信念、假設、期望及預測所撰寫。它們受本公司控制能力以外的各種風險、不明朗及其他因素的出現所影響，可能導致實際結果或表現與該等陳述所表示或意指之情況有重大差別。157公司資料 香港小輪（集團）有限公司二零一九年年報2董事會執

2、行董事：林高演博士（主席）李寧先生非執行董事：歐肇基先生劉壬泉先生李兆基博士獨立非執行董事：何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生審核委員會何厚鏘先生（主席）黃汝璞女士胡昌先生薪酬委員會胡昌先生（主席）林高演博士李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士提名委員會林高演博士（主席）李寧先生何厚鏘先生黃汝璞女士胡昌先生集團總經理何志盛博士公司秘書袁偉權先生核數師畢馬威會計師事務所執業會計師於財務滙報局條例下的註冊公眾利益實體核數師主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司香港分行星展銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司華僑永亨銀行有限公司Mizuho Bank,Limited註冊辦

3、事處香港新界北青衣牛角灣青衣市地段102號担杆山路98號電話：(852)2394 4294傳真：(852)2786 9001網址：電郵：股份上市香港聯合交易所有限公司股份代號：50股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓董事及高層管理人員簡介3香港小輪（集團）有限公司二零一九年年報董事簡介林高演博士，銀紫荊星章，FCILT，FHKIoD，DB(Hon)，六十八歲，於一九八六年七月一日被委任，為本公司之主席。林博士具備逾四十六年銀行及地產發展之經驗。彼同時任職恒基兆業地產有限公司（恒基地產）及恒基兆業發展有限公司之副主席，以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店

4、企業有限公司之執行董事，而該等公司為上市公眾公司。彼亦為Wiselin Investment Limited（Wiselin）、恒基兆業有限公司（恒基兆業）、Graf Investment Limited（Graf）、Mount Sherpa Limited（Mount）、Paillard Investment Limited（Paillard）、Hopkins(Cayman)Limited（Hopkins）、Rimmer(Cayman)Limited（Rimmer）及Riddick(Cayman)Limited（Riddick）之董事。恒基地產、Wiselin、恒基兆業、Graf、Mount

5、、Paillard、Hopkins、Rimmer及Riddick均持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份之權益。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章(SBS)。林博士為香港大學教研發展基金副主席、復旦大學教育發展基金會董事及香港浸會大學諮議會榮譽委員。林博士於二零零八年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一九年獲香港中文大學頒授榮譽院士銜。彼亦於二零一五年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。林博士現為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。林高演博士主席李寧先生，BSc，MBA，六十三歲，於一九八九年十月二十日被委任，現為本公司之執行

6、董事。李先生亦為上市公眾公司恒基兆業發展有限公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士學位。李先生乃本公司之非執行董事李兆基博士之女婿。李寧先生4香港小輪（集團）有限公司二零一九年年報董事及高層管理人員簡介（續）歐肇基先生歐肇基先生，OBE，FCA，FCCA，FCPA，AAIA，FCIB，FHKIB，七十三歲，於二零零五年一月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事，而於二零零五年十一月七日調職為本公司非執行董事。歐先生為香港著名銀行家，並擁有逾三十二年之本地及國際銀行業務經驗。彼曾擔任恒生銀行有限公司（由一九九三年十月至一九九八年三月）及新加坡華僑銀行有限公司