萬邦投資：2022年報.pdf

1、萬 邦 投 資 有 限 公 司1目錄集團架構 2公司資料 3管理層簡介 4董事會報告 5企業管治報告 13董事業務概述 18管理層討論及分析 19環境、社會及企業管治報告 20獨立核數師報告 28綜合全面收益表 33綜合資產負債表 34綜合權益變動表 36綜合現金流量表 37財務報表附註 38五年財務概要 72萬 邦 投 資 有 限 公 司2集團架構2022年9月30日母公司萬邦投資有限公司附屬公司佔股權百分比主要業務祐安有限公司100%物業投資聯營公司荃景企業有限公司50%無業務萬 邦 投 資 有 限 公 司3公司資料董事會執行董事鍾明輝先生（主席）鍾賢書先生曾安業先生（劉皓之先生為彼之替任

2、董事）非執行董事鍾慧書先生獨立非執行董事方潤華博士,G.B.S.,J.P.（於2022年1月6日辭世）盧伯韶先生阮錫明先生王啟東先生公司秘書鍾賢書先生審核委員會阮錫明先生（主席）鍾慧書先生方潤華博士,G.B.S.,J.P.（於2022年1月6日辭世）盧伯韶先生王啟東先生薪酬委員會及提名委員會阮錫明先生（主席）鍾賢書先生（秘書）鍾慧書先生方潤華博士,G.B.S.,J.P.（於2022年1月6日辭世）盧伯韶先生王啟東先生核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈二十二樓律師胡、關、李、羅律師行銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司股票註冊及過戶辦事處香港中央

3、證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖註冊辦事處香港皇后大道中33號萬邦行2102至4室股份代號香港聯交所00158網址 邦 投 資 有 限 公 司4管理層簡介執行董事鍾明輝先生，102歲，本公司創辦人之一，並自1967年12月出任執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾賢書先生及鍾慧書先生之父親。鍾賢書先生，78歲，於1967年12月出任為本公司執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾明輝先生之兒子及鍾慧書先生之兄長。鍾先生亦是本公司之公司秘書。曾安業先生，51

4、歲，自2015年4月起出任本公司執行董事。曾先生為周大福企業有限公司行政總裁及董事、有線寬頻通訊有限公司副主席兼執行董事、聯合醫務集團有限公司執行董事，以及澳門博彩控股有限公司、綠心集團有限公司及綜合環保集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。曾先生亦為周大福慈善基金有限公司理事，以及周大福企業社會方案有限公司創辦人及董事。曾先生擁有美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院的經濟學學士學位。劉皓之先生，46歲，自2019年5月24日起獲委任為本公司曾安業先生之替任董事。劉先生為周大福企業有限公司高級副總裁。劉先生在企業融資，房地產和私募投資方面擁有超過20年的經驗。劉先生持有英國牛津大學

5、工程碩士學位。非執行董事鍾慧書先生，74歲，於1975年12月出任為本公司執行董事及自1999年6月轉任為非執行董事。鍾先生為益新置業有限公司、富合置業有限公司及多盈利置業有限公司董事。鍾先生為鍾明輝先生之兒子及鍾賢書先生之胞弟。獨立非執行董事盧伯韶先生，68歲，於1989年3月獲委任為本公司執行董事，現任為本公司獨立非執行董事。盧先生同時為富衡珠寶行有限公司董事。阮錫明先生，65歲，香港執業會計師，同時亦為英國特許公認會計師公會資深會員。阮先生在會計事務及公司財務方面擁有豐富經驗，現任成業會計師有限公司之執業董事。阮先生於2004年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。王啟東先生，80歲，自19

6、68年起為香港的執業律師及自1977年以來為香港之國際公證人。彼亦獲得英格蘭及威爾斯執業事務律師資格。王先生現任希士廷律師行之顧問。彼亦為理文化工有限公司及理文造紙有限公司之獨立非執行董事。高級管理層本公司各項業務及職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司之高級管理層。萬 邦 投 資 有 限 公 司5董事會報告董事會同寅謹將此報告書連同截至2022年9月30日止年度已審核之財務報表，送呈各股東省覽。主要業務本公司之主要業務為在香港經營物業投資及控股投資。附屬公司及聯營公司之主要業務則分別列於財務報表附註15及16。業績及溢利分配本集團截至2022年9月30日止年度之業績詳列於第33頁之綜合