聯合集團：二零二一年年報.pdf

1、2021一二 零 二 一 年 年 報頁次公司資料69主席報告70業務回顧72物業發展及投資概覽92董事及高級行政人員一覽106企業管治報告109董事會報告124獨立核數師報告135綜合損益表146綜合損益及其他全面收益表147綜合財務狀況表149綜合權益變動表152綜合現金流量表154綜合財務報表附註158財務概要414物業發展資料415發展中物業資料423物業及酒店投資資料426目錄69二 零 二 一 年 年 報公司資料董事會狄亞法 主席兼非執行董事李成輝 行政總裁兼執行董事勞景祐 執行董事麥伯雄 執行董事李淑慧 非執行董事白禮德 獨立非執行董事Alan Stephen Jones 獨立非執

2、行董事楊麗琛 獨立非執行董事周國榮 獨立非執行董事執行委員會李成輝 主席勞景祐審核委員會Alan Stephen Jones 主席狄亞法白禮德楊麗琛周國榮薪酬委員會白禮德 主席狄亞法Alan Stephen Jones楊麗琛周國榮提名委員會狄亞法 主席白禮德Alan Stephen Jones楊麗琛周國榮往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司富邦銀行（香港）有限公司華僑永亨銀行有限公司大眾銀行（香港）有限公司渣打銀行（香港）有限公司台北富邦商業銀行股份有限公司東亞銀行有限公司註冊辦事處香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓電話：2519 2288傳

3、真：2598 5518/2598 0419電郵：.hk股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖公司秘書劉冬妮核數師德勤關黃陳方會計師行 註冊公眾利益實體核數師律師簡家驄律師行胡百全律師事務所胡關李羅律師行股份代號373網站http:/.hkhttp:/ 零 二 一 年 年 報主席報告本人欣然向聯合集團有限公司（本公司）股東們提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）二零二一年年度業績。本集團表現不俗，本集團的核心營運分部持續錄得穩定表現。財務業績截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的收入為5,973.2百萬港元（二零二零年：4,844

4、.6百萬港元）。本公司股東應佔溢利於二零二一年為6,688.9百萬港元（二零二零年：2,037.1百萬港元），增加4,651.8百萬港元。每股盈利為1.90港元（二零二零年：0.58港元）。年內，天安中國投資有限公司（天安）進行股份購回，致使天安成為本公司的間接非全資附屬公司。這導致非經常收益4,164.1百萬港元，該收益乃通過抵銷(i)終止確認天安為一間聯營公司帶來的虧損9,357.7百萬港元及(ii)由於購回被視為收購而確認議價收購收益13,521.8百萬港元所致。股息董事會已宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之第二次中期股息每股12.5港仙（代替末期股息）（二零二零年第二次中期股

5、息（代替末期股息）：每股11.75港仙），將於二零二二年五月二十三日（星期一）或前後派付予於二零二二年五月十一日（星期三）名列本公司股東名冊內之本公司股東（股東），因此，二零二一年度之全年股息總額為每股13.25港仙（二零二零年：每股12.5港仙）。暫停辦理股份過戶登記(1)釐定收取第二次中期股息的資格 過戶文件送交本公司之股份過戶登記處 辦理登記手續的最後時限二零二二年五月五日（星期四）下午四時三十分 暫停辦理本公司股份過戶登記二零二二年五月六日（星期五）至二零二二年五月十一日（星期三）（包括首尾兩天）(2)釐定出席本公司預定將於二零二二年六月一日舉行之應屆股東週年大會（二零二二年股東週年大

6、會）並於會上投票的資格 過戶文件送交本公司之股份過戶登記處 辦理登記手續的最後時限二零二二年五月二十六日（星期四）下午四時三十分 暫停辦理本公司股份過戶登記二零二二年五月二十七日（星期五）至二零二二年六月一日（星期三）（包括首尾兩天）於上述暫停辦理期間，本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合獲享第二次中期股息（代替末期股息）及出席二零二二年股東週年大會並於會上投票的資格，須於上述最後時限前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716舖）辦理股份過戶登記手續。71二 零 二 一 年 年 報主席報告