華信地產財務：201819年報.pdf

1、Stock code:2522018/19ANNUAL REPORT股份代號:2522018/19年 報華 信 地 產 財 務 有 限 公 司Annual Report 2018/19年 報CMYCMMYCYCMYKSoutheast Asia AR2018-19 COV_19.5mm_output.pdf 1 11/7/2019 上午10:28華 信 地 產 財 務 有 限 公 司1頁次公司資料2董事與高層管理人員簡介3主席報告書6企業管治報告書13董事會報告書32獨立核數師報告41綜合損益表47綜合全面收益表49綜合財務狀況表50綜合權益變動表52綜合現金流動表53綜合財務報告附註55持有

2、作投資物業概要171發展中物業概要172持有作自用物業概要173五年財務摘要174目錄公司資料年報 2018/192董事會執行董事蔡乃端先生（主席兼董事總經理）蔡基鴻先生蔡基信先生非執行董事陳文漢先生蔡奕忠先生蔡漢榮先生蔡穎雯女士蔡新惠先生（於二零一九年三月二十九日辭任）獨立非執行董事陳兆庭先生郭良先生黃錫強先生徐家華先生審核委員會陳兆庭先生（主席）陳文漢先生郭良先生蔡漢榮先生黃錫強先生徐家華先生薪酬委員會黃錫強先生（主席）蔡乃端先生陳兆庭先生提名委員會蔡乃端先生（主席）郭良先生徐家華先生主要往來銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司星展銀行（香港）有限公司恆生銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有

3、限公司華僑永亨銀行有限公司律師張葉司徒陳律師事務所核數師國衛會計師事務所有限公司香港執業會計師公司秘書林永耀先生（於二零一八年五月二十四日獲委任）郭東輝先生（於二零一八年五月二十四日辭任）註冊辦事處香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座四樓407410室股份過戶登記處通用秘書服務有限公司香港北角英皇道93號錦平中心26樓股份代號252互聯網網站主頁http:/.hk董事與高層管理人員簡介華 信 地 產 財 務 有 限 公 司3執行董事蔡乃端先生，現年66歲，於一九七三年獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，並於二零零零年獲委任為主席。他於二零一二年三月十六日獲委任為提名委員會主席及於二零一三

4、年三月二十五日獲委任為薪酬委員會成員。蔡先生負責制定及執行本集團之整體策略、業務發展及為本集團尋求業務發展機會。他同時出任集團內其他公司之董事，其在財務、物業投資與發展、酒店及塑膠包裝材料生產與銷售等業務方面具有逾四十年豐富經驗。蔡基鴻先生，現年40歲，於二零零八年四月十五日獲委任為本公司之非執行董事，並於二零一零年七月十六日調任為執行董事。他自二零一四年四月一日起獲委任為本公司之授權代表。他同時出任集團內其他公司之董事。蔡先生在財經資料分析研究方面具有逾十五年經驗。他畢業於英國倫敦的Queen Mary&Westfield College，取得分子生物學學士學位。蔡基信先生，現年39歲，於二

5、零零八年四月十五日獲委任為本公司之執行董事。蔡先生於二零零二年加入本集團，現為南星塑膠廠有限公司的董事及副總經理，及集團內其他公司的董事。他畢業於英國的University of Warwick，取得電腦及商業學士學位。非執行董事陳文漢先生，現年62歲，於一九九四年獲委任為本公司之非執行董事，並分別於二零零一年及二零零五年獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。陳先生為香港執業律師。他畢業於香港大學，獲法律學士學位，於一九八一年獲取香港律師資格，其後更分別於一九八四年及一九八五年獲取英國及澳洲律師資格。他現為張葉司徒陳律師事務所之顧問。蔡奕忠先生，現年83歲，於一九七八年獲委任為本公司之非執行董事

6、。蔡先生曾於一間菲律賓註冊成立的名為Sanyo Philippines Inc.之公司出任總裁之職。蔡漢榮先生，現年53歲，於二零零零年獲委任為本公司之非執行董事，並於二零零一年獲委任為審核委員會成員。蔡先生現為數間於台灣註冊成立的公司管理人員。蔡穎雯女士，現年39歲，於二零零八年四月十五日獲委任為本公司之非執行董事。蔡女士於二零零五年加入本集團，現為南星塑膠廠有限公司的市場暨計劃分析員並兼任本集團之物業管理助理經理。她畢業於加拿大的The University of British Columbia，取得工商管理學士學位。董事與高層管理人員簡介年報 2018/194非執行董事（續）蔡新惠先生