聯合集團：二零一九年年報.pdf

1、九二 零 一 九 年 年 報頁次公司資料71主席報告72業務回顧74董事及高級行政人員一覽92企業管治報告95環境、社會及管治報告110董事會報告128獨立核數師報告139綜合損益表149綜合損益及其他全面收益表150綜合財務狀況表152綜合權益變動表155綜合現金流量表157綜合財務報表附註161財務概要378主要物業資料379目錄71二 零 一 九 年 年 報公司資料董事會狄亞法 主席兼非執行董事李成輝 行政總裁兼執行董事勞景祐 執行董事麥伯雄 執行董事李淑慧 非執行董事白禮德 獨立非執行董事Alan Stephen Jones 獨立非執行董事楊麗琛 獨立非執行董事執行委員會李成輝 主席勞

2、景祐審核委員會Alan Stephen Jones 主席狄亞法白禮德楊麗琛薪酬委員會白禮德 主席狄亞法Alan Stephen Jones楊麗琛提名委員會狄亞法 主席白禮德Alan Stephen Jones楊麗琛往來銀行中國銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司富邦銀行（香港）有限公司華僑永亨銀行有限公司大眾銀行（香港）有限公司渣打銀行（香港）有限公司註冊辦事處香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓電話：2519 2288傳真：2598 5518/2598 0419電郵：.hk股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室公司秘書

3、劉冬妮核數師德勤關黃陳方會計師行律師胡百全律師事務所股份代號373網站http:/.hkhttp:/ 零 一 九 年 年 報本人欣然向聯合集團有限公司（本公司）股東們提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）二零一九年年度業績。本集團的核心經營分部繼續錄得理想表現，成績令人雀躍。財務業績截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團的收入為5,278.7百萬港元（二零一八年：5,083.0百萬港元）。本公司股東應佔溢利於二零一九年為2,530.7百萬港元（二零一八年：1,698.3百萬港元），增加832.4百萬港元。每股基本盈利為14.40港元，相比二零一八年則為9.66港元。股息董事會已宣佈派發截至

4、二零一九年十二月三十一日止年度之第二次中期股息每股2.35港元（代替末期股息）（二零一八年第二次中期股息（代替末期股息）：每股2.35港元），將於二零二零年五月二十七日（星期三）或前後派付予於二零二零年五月八日（星期五）名列本公司股東名冊內之本公司股東（股東），因此，二零一九年度之全年股息總額為每股2.5港元（二零一八年：每股2.5港元）。暫停辦理股份過戶登記(1)釐定收取第二次中期股息的資格為釐定收取截至二零一九年十二月三十一日止年度之第二次中期股息（代替末期股息）的資格，本公司將由二零二零年五月六日（星期三）至二零二零年五月八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間

5、本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合獲享第二次中期股息（代替末期股息）資格，須於二零二零年五月五日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716室）辦理股份過戶登記手續。(2)釐定出席本公司即將舉行之股東週年大會（二零二零年股東週年大會）並於會上投票的資格二零二零年股東週年大會預定於二零二零年六月三日（星期三）舉行。為釐定股東出席二零二零年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年五月二十八日（星期四）至二零二零年六月三日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公

6、司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席二零二零年股東週年大會並於會上投票，須於二零二零年五月二十七日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716室）辦理股份過戶登記手續。73二 零 一 九 年 年 報主席報告（續）業務前景緊隨本報告為行政總裁發表之 業務回顧，以說明本集團對日後業務之展望。致謝我們於二零一九年表現強勁。本集團預料，二零二零年的經濟與地緣政治問題以及冠狀病毒爆發導致的不確定性，將帶來眾多挑戰。但我們相信，憑著審慎的策略，加上