粵海投資：2018年報.pdf

1、2018股份代號股份代號年 報目錄3公司資料4本集團之主要業務6財務摘要14主席報告16管理層討論及分析27董事及高層管理人員簡介32董事報告45企業管治報告56獨立核數師報告616263656769綜合財務報表綜合損益表綜合全面收入表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註183本集團持有之主要物業公司資料於2019年3月29日二零一八年年報3董事會執行董事黃小峰先生（主席）温引珩先生（董事總經理）何林麗屏女士（公司秘書）曾翰南先生（財務總監）非執行董事蔡 勇先生張 輝先生趙春曉女士藍汝宁先生李偉強先生獨立非執行董事陳祖澤博士金紫荊星章、太平紳士李國寶博士大紫荊勳賢、金紫荊星章

2、、大英帝國官佐勳章、太平紳士馮華健先生銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士鄭慕智博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士胡定旭先生全國政協常委、金紫荊星章、太平紳士審核委員會李國寶博士（委員會主席）陳祖澤博士馮華健先生鄭慕智博士胡定旭先生薪酬委員會陳祖澤博士（委員會主席）李國寶博士馮華健先生鄭慕智博士胡定旭先生提名委員會黃小峰先生（委員會主席）陳祖澤博士李國寶博士馮華健先生鄭慕智博士胡定旭先生公司秘書何林麗屏女士核數師安永會計師事務所主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中國中信銀行廣州分行招商銀行創興銀行大新銀行星展銀行香港分行恒生銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司中國工商

3、銀行深圳分行馬來亞銀行華僑永亨銀行有限公司渣打銀行香港上海滙豐銀行有限公司註冊辦事處香港干諾道中148號粵海投資大廈28及29樓電話：(852)2860 4368圖文傳真：(852)2528 4386電郵：.hk網址：http:/.hk股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓客戶服務熱線：(852)2980 1333股份資料上市地點香港聯合交易所有限公司主板股票代號00270交易單位2,000股財政年度結算日12月31日股東時間表股東週年大會2019年6月17日下午3時正末期股息每股普通股港幣37.5仙，約於2019年7月26日派發最後股份過戶登記日期出席股東週年大

4、會的資格2019年6月11日下午4時30分前可享末期股息的資格2019年6月20日下午4時30分前截止過戶日期末期股息2019年6月21日本集團之主要業務2019年3月29日4粵海投資有限公司76.13%廣東天河城（集團）股份有限公司（天河城廣場）76.02%天津天河城 購物中心有限公司（天津天河城 購物中心）100%粵海地產發展有限公司（粵海集團大廈物業）60%廣州天河城投資 有限公司68%廣州市萬亞投資管理 有限公司（番禺萬博 中央商務區項目）73.82%粵海置地 控股有限公司100%Global Head Developments Limited（粵海投資大廈物業）100%粵海水務集團（

5、香港）有限公司43.86%東莞市清溪粵海 水務有限公司70%梅州粵海水務 有限公司90.1%東莞市常平金勝 水務有限公司30%江河港武水務（常州）有限公司70%海南儋州自來水 有限公司49%廣州南沙粵海 水務有限公司70%遂溪粵海水務 有限公司80%汕尾粵海環保 有限公司90%六盤水粵海 環保有限公司90.1%東莞市道滘鴻發 污水處理有限公司98.8%陽江粵海 環保有限公司97%大埔粵海 環保有限公司98.8%吳川粵海 環保有限公司70%豐順粵海水務 有限公司85.8%韶關粵海綠源 環保有限公司49%汕頭市粵海水務 有限公司63.07%盱眙粵海水務 有限公司100%興寧粵海環保 有限公司100

6、%五華粵海環保 有限公司100%廣東粵海水務 投資有限公司54.29%開平粵海水務 有限公司100%中國城市供水投資（香港）有限公司86.96%梧州粵海環保 發展有限公司60%高郵港郵供水 有限公司70%肇慶高新區粵海 水務有限公司70%寶應粵海 水務有限公司60%儀征港儀供水 有限公司100%五華粵海綠源 環保有限公司100%五華粵海清源 環保有限公司51%梧州粵海江河 水務有限公司100%開平粵海污水 處理有限公司96.04%粵港供水（控股）有限公司99%廣東粵港供水 有限公司55%恩施粵海 正源水務有限公司95%陽山粵海 環保有限公司51%高州粵海水務 有限公司76.2%海南儋州粵海 水