民銀資本：2023年報.pdf

1、目錄 1年報 2023頁次簡稱 2公司資料 4主席報告書 5管理層討論及分析 9董事及高級管理層 28董事會報告 33企業管治報告 53環境、社會及管治報告 69獨立核數師報告 93綜合損益及其他全面收益表 101綜合財務狀況表 103綜合權益變動表 106綜合現金流量表 108綜合財務報表附註 110財務概要 214目錄簡稱 2民銀資本控股有限公司於本年報內，除文義另有所指外，下列簡稱具有以下涵義：審核委員會指董事會之審核委員會董事會指本公司之董事會公司細則指本公司之公司細則中國民生銀行指中國民生銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所（股份代號：1988）及A股於上海

2、證券交易所上市（股份代號：600016）中國民生銀行集團指中國民生銀行及其附屬公司，不包括本集團之成員公司民生銀行香港分行指中國民生銀行香港分行民銀國際指民生商銀國際控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司並為本公司之間接控股股東民銀資本指民銀資本有限公司，於香港註冊成立之有限公司並為本公司之直接全資附屬公司民銀國際投資指民銀國際投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司並為本公司之控股股東民銀國際投資（香港）指民銀國際投資（香港）有限公司，於香港註冊成立之有限公司並為本公司之間接控股股東民銀證券指民銀證券有限公司，於香港註冊成立之有限公司並為本公司之直接全資附屬公司本公司指民銀資本控股有

3、限公司控股股東指具有上市規則賦予該詞之涵義企業管治守則指上市規則附錄C1所載企業管治守則董事指本公司之董事執行委員會指董事會之執行委員會簡稱 3年報 2023本集團指本公司及其附屬公司港元指香港法定貨幣港元香港指中國香港特別行政區上市規則指聯交所證券上市規則標準守則指上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則放債人條例指放債人條例（香港法例第163章），經不時修訂、補充或以其他方式修改提名委員會指董事會之提名委員會中國指中華人民共和國，僅就本年報而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣上一年度指截至二零二二年十二月三十一日止財政年度薪酬委員會指董事會之薪酬委員會報告年度指截至二

4、零二三年十二月三十一日止財政年度風險管理與內部監控委員會指董事會之風險管理與內部監控委員會證監會指證券及期貨事務監察委員會證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改股東指股份持有人股份指本公司股本中每股面值0.4港元之普通股聯交所指香港聯合交易所有限公司發展戰略委員會指董事會之發展戰略委員會美國指美利堅合眾國美元指美元，美國法定貨幣%指百份比公司資料（於本年報日期）4民銀資本控股有限公司董事會執行董事(1)(2)(3)李宝臣先生（主席）(1)李明先生（總經理）(2)吳海淦先生非執行董事楊鯤鵬先生李穩獅先生獨立非執行董事李卓然先生吳斌先生王立華先生審核

5、委員會李卓然先生（主席）吳斌先生王立華先生薪酬委員會吳斌先生（主席）李穩獅先生王立華先生提名委員會吳斌先生（主席）李穩獅先生王立華先生公司秘書黃天宇先生股份買賣香港聯合交易所有限公司股份代號1141註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港總辦事處及主要營業地點香港中環康樂廣場8號交易廣場1期45樓主要往來銀行中國民生銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司招商永隆銀行有限公司法律顧問亞司特律師事務所香港中環康樂廣場1號怡和大廈43樓核數師羅兵咸永道會計師事務所香港執業會計師註冊公眾利益實體核

6、數師主要股份過戶登記處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited 4th Floor North,Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓網頁http:/附註：(1)李宝臣先生獲委任為執行董事、董事會主席、執行委員會主席、發展戰略委員會主席以及風險管理與內部監控委員會成員，自二零二三年一月六日起生效。(2)李明先生獲委任為執行董事、總經理以及執行委員會、風險管理與內部監控委員會及發展戰略委員會之成員，自二零二三年一月六日起生效。(3)丁之鎖先生