東英金融：年報20182019.pdf

1、東英金融有限公司股份代號:1140年度報告 2018/2019跨越 融通目錄 頁碼 公司資料 2 主席報告書 3 管理層討論及分析 4 董事及高級管理人員簡歷 14 董事會報告 18 企業管治報告 28 環境、社會及管治報告 38 獨立核數師報告 47 綜合損益及其他全面收益表 53 綜合財務狀況表 55 綜合權益變動表 56 綜合現金流量表 57 綜合財務報表附註 59 財務概要 128前瞻性陳述本年報載有若干帶有前瞻性或使用類似前瞻性詞彙的陳述。該等前瞻性陳述乃本公司董事會根據所投資的行業及市場目前的狀況而作出之信念、假設及期望，並且會因為存在著超越本公司控制能力的風險、不明朗因素及其他因

2、素而可能令實際結果或業績與該等前瞻性陳述所表示或暗示之情況有重大差別。年報 2018/2019 東英金融有限公司2公司資料董事會執行董事張志平先生（榮譽主席）張高波先生（主席，於2019年4月16日 辭任行政總裁）柳志偉博士（於2019年4月16日 獲委任為執行董事及行政總裁）張衛東先生非執行董事吳忠博士（副主席）獨立非執行董事鄺志強先生何佳教授王小軍先生陳玉明先生（於2019年7月15日由非執行董事調任）傅蔚岡博士（於2019年7月15日由非執行董事調任）審核委員會鄺志強先生（主席）何佳教授王小軍先生薪酬委員會王小軍先生（主席）何佳教授鄺志強先生提名委員會張高波先生（主席）鄺志強先生何佳教授

3、王小軍先生企業管治委員會何佳教授（主席）張志平先生張高波先生鄺志強先生王小軍先生授權代表張高波先生周韜先生公司秘書周韜先生投資者關係聯絡資料電話：(852)2842 9688傳真：(852)2842 9666電郵：iroriental-.hk投資經理東英亞洲有限公司核數師羅兵咸永道會計師事務所主要股份登記處SMP Partners(Cayman)LimitedRoyal Bank House,3rd Floor24 Shedden Road,P.O.Box 1586Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東183號合和中心

4、54樓註冊辦事處P.O.Box 309Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands主要營業地點香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司香港分行中信銀行（國際）有限公司中國建設銀行股份有限公司香港分行招商銀行中國民生銀行股份有限公司集友銀行有限公司恒生銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司澳門國際銀行上海浦東發展銀行香港分行廈門國際銀行有限公司股份代號香港聯合交易所有限公司代號：1140網址.hk東英金融有限公司 年報 2018/20193主席報告書合作融通 跨界協同尊敬的股東：2018/

5、2019年度是充滿挑戰的一年。年內，我們積極尋找具有增長前景的未來行業領袖作為核心持股，並成功在大健康行業實現了突破。憑藉審慎多元的投資策略和嚴謹的風險管控，東英金融的主要資產估值穩定，項目退出規模於年內大幅增加，在波動市況中創造了穩健的業績表現。截至二零一九年三月三十一日止年度，我們錄得收入約港幣2.28億元，較去年的港幣1.25億元增長81.68%；來自出售投資之已變現收益由去年的港幣4,911萬元大幅增長至港幣2.11億元；全面收益總額較去年的港幣1.96億元增長30.74%至約港幣2.56億元。截至二零一九年三月三十一日，資產淨值由去年的55.9億元進一步增加至港幣56.3億元。為此，

6、本公司董事會建議派發末期股息每股港幣0.046元。過去一年，大家熟悉的商業環境，發生了顛覆性變化。全球化、自由貿易等，遇到了極大的挑戰。中美貿易戰爆發，且迅速波及到科技領域和意識形態領域。全球經濟面對極大的不確定性。但我們仍然堅定看好中國經濟的長遠發展。理由如下：第一，中國在全球產業鏈中的地位，無人可以取代。雖說貿易戰可能會令一部分企業搬離中國，但需要大規模協作的產業，只能留在中國。滿足全球需求，需要足夠大的產能規模。僅就規模而言，短期內沒有哪個經濟體，可以取代中國。維護中國產業鏈正常運作，關乎全球經濟的穩定與安全。第二，中國14億人的巨大市場，在經濟發展中所起的作用越來越明顯。內需占比的不斷