新華文軒：年報2019.pdf

1、(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(股份代號:00811)年 度報 告2019僅供識別目錄釋義重要提示公司資料財務摘要董事長報告本集團股權架構管理層討論與分析董事會報告企業管治報告董事、監事、高級管理人員及員工情況環境、社會及管治報告監事會報告審計報告按中國企業會計準則編制的報表、附註及補充資料267910162039526878991021072二零一九年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義在本報告書中（不含財務報告部分），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：2019年度股東周年大會指本公司擬於2020年5月21日舉行之股東周年大會A股指本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在

2、上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股公司章程指本公司的公司章程，經不時修訂審計委員會指本公司董事會審計委員會成都銀行指成都銀行股份有限公司董事會指本公司董事會企業管治守則指上市規則 附錄十四 企業管治守則中信併購基金指中信併購投資基金（深圳）合夥企業（有限合夥）公司條例指香港 公司條例（香港法例第622章）公司法指中華人民共和國公司法本公司、新華文軒、公司、上市公司指新華文軒出版傳媒股份有限公司合併權益變動表指本集團於本年度之儲備變動詳情控股股東、四川新華發行集團指四川新華發行集團有限公司COVID-19指2019冠狀病毒中國證監會指中國證券監督管理委員會3二零一九年度報告新華文

3、軒出版傳媒股份有限公司釋義德勤會計師事務所指德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）董事指本公司董事股息登記日指2020年6月3日2019年度股息指董事會建議就截至2019年12月31日止年度派發股息每股人民幣0.30元（含稅）ESG指環境、社會及管治ESG報告指根據環境、社會及管治報告指引編製的報告環境、社會及管治報告指引指上市規則 附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引財務摘要指本集團過去五年的年度業績、資產、負債及權益等摘要本集團指本公司及其附屬公司H股指本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股哈工智能指江蘇哈工智能機器人股份有限公司華盛集團指

4、成都市華盛（集團）實業有限公司皇鵬物業指成都皇鵬物業有限責任公司遼寧出版集團指遼寧出版集團有限公司上市規則指聯交所 證券上市規則 及或 上海證券交易所股票上市規則，視內文具體情況而定標準守則指上市規則 附錄十 上市發行人董事進行證券交易的標準守則4二零一九年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義提名委員會指本公司董事會提名委員會開卷數據指北京開卷信息技術有限公司公開發佈的監測數據中國指中華人民共和國（就本年度報告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣）青島金石指青島金石智信投資中心（有限合夥）薪酬與考核委員會指本公司董事會薪酬與考核委員會人民幣指人民幣，中國法定貨幣碼洋指圖書背面印有的圖書

5、定價三州指四川省阿壩、甘孜及涼山自治州四川省國資委指四川省政府國有資產監督管理委員會九月網指文軒在線旗下數字內容推送平台股東指本公司H股股東及A股股東四川日報集團指四川日報報業集團四川發展指四川發展（控股）有限責任公司四川教育出版社指四川教育出版社有限公司四川新華印刷指四川新華印刷有限責任公司四川少年兒童出版社指四川少年兒童出版社有限公司5二零一九年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司釋義四川出版集團指四川出版集團有限責任公司上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司戰略與投資委員會指本公司董事會戰略與投資委員會監事指本公司監事監事會指本公司監事會泰州信恒指泰州信恒眾潤投資基金（有限合

6、夥）天地出版社指四川天地出版社有限公司西藏文軒指西藏文軒創業投資基金合夥企業（有限合夥）皖新傳媒指安徽新華傳媒股份有限公司文傳物流指四川文傳物流有限公司文軒鼎盛指寧波梅山保稅港區文軒鼎盛股權投資合夥企業（有限合夥）文軒恒信指文軒恒信（深圳）股權投資基金合夥企業（有限合夥）文軒投資指文軒投資有限公司文軒在線指四川文軒在線電子商務有限公司文軒網指文軒在線旗下紙質出版物互聯網銷售平台本年度、本期間、報告期、本期指2019年1月1日至12月31日6二零一九年度報告新華文軒出版傳媒股份有限公司重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤