新疆新鑫礦業：2023年度報告.pdf

1、新疆新鑫礦業股份有限公司 12公司資料5財務資料概要6主席報告書12管理層討論與分析19董事、監事及高級管理人員26企業管治報告43環境、社會及管治報告67董事會報告82監事會報告87獨立審計師報告94合併資產負債表99公司資產負債表104合併利潤表107公司利潤表109合併現金流量表112公司現金流量表114合併股東權益變動表116公司股東權益變動表118財務報表附註287財務報表補充資料目錄2023年年度報告2公司資料執行董事齊新會（主席）（於2024年3月27日獲任為主席）于文江（於2023年10月13日離任）非執行董事郭 全（主席）（於2024年3月27日辭任主席）周傳有（副主席）王立

2、建胡承業陳 陽（於2023年10月14日獲任）獨立非執行董事胡本源王慶明李道偉監事姚文英（主席）孟國鈞史克力（於2023年10月13日離任）單正忠（於2023年10月13日離任）李守強（於2023年10月14日獲任）黃發凱（於2023年10月14日獲任）鐘如標（於2023年5月31日辭任）傅 能武（於2023年5月31日獲任、2023年10月13日離任）陳 蓉（於2023年10月14日獲任）審核委員會胡本源（主席）胡承業李道偉薪酬與考核委員會胡本源（主席）郭 全（於2024年3月27日辭任）齊新會（於2024年3月27日獲任）周傳有王慶明李道偉提名委員會郭 全（主席）（於2024年3月27日辭

3、任）齊新會（主席）（於2024年3月27日獲任）胡本源李道偉戰略與可持續發展(ESG)委員會郭 全（主席）（於2024年3月27日辭任主席）齊新會（主席）（於2024年3月27日獲任為主席）周傳有王立建王慶明公司秘書林灼輝（於2023年10月13日離任）李振振（於2023年10月13日離任）林兆榮（於2023年10月14日獲任）武 寧（於2023年12月11日獲任）授權代表齊新會林灼輝（於2023年10月13日離任）林兆榮（於2023年10月14日獲任）李道偉（替補）香港註冊辦事處香港中環皇后大道中99號中環中心9樓在中國的法定地址及主要營業地點新疆烏魯木齊經濟技術開發區合作區融合南路501號

4、法律顧問安睿順德倫國際律師事務所（香港法律）北京國楓律師事務所（中國法律）核數師國際及中國審計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓17121716號舖公共關係皓天財經集團有限公司公司網址kunlun.wsfg.hk股份代碼38333新疆新鑫礦業股份有限公司 公司資料概要新疆新鑫礦業股份有限公司（本公司），於2005年9月1日經新疆維吾爾自治區人民政府批准在中華人民共和國（中國）註冊成立為一家股份有限公司，由新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司（新疆有色）、上海怡聯礦能實業有限公司（上海怡聯）、中金投資（集團）

5、有限公司（中金投資）、紫金礦業集團（廈門）投資有限公司（紫金礦業（廈門）、新疆信盈新型材料有限公司及陝西鴻浩實業有限公司作為發起人（統稱 發起人）以發起方式設立。發起人持有合共1,451,000,000股本公司內資股。於2007年10月，759,000,000股本公司H股在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。本公司為首家於中國境外上市的電解鎳生產企業。於2016年3月9日陜西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有本公司的內資股6,272,000股全部轉讓給陜西廣優貿易有限公司，此後陜西廣優貿易有限公司持有本公司內資股6,272,000股。本公司及其附屬公司（本集團）為中國第二大使用硫化鎳資源

6、生產電解鎳的生產商，主要從事鎳、銅及其他有色金屬的採礦、選礦、冶煉和精煉及銷售。本集團的主要產品為電解鎳，次要產品為陰極銅，在生產本集團主要產品過程中還產生其他產品包括鈷、黃金、白銀、鉑和鈀。除本公司設立時擁有的喀拉通克鎳銅礦之外，本公司於2009年收購位於新疆哈密市的黃山東、黃山及香山三座鎳銅礦，本公司擁有上述四座鎳銅礦100%的權益。本公司於2011年收購了陜西新鑫礦業有限責任公司（陜西新鑫）51%的股權，陜西新鑫擁有位於陜西商南縣的湘河街和穆家河兩座釩礦，本公司擁有湘河街和穆家河兩座釩礦51%的權益。截至2023年12月31日止，湘河街和穆家河兩座釩礦仍處於資源勘探階段，尚未進行開採活動